Đây là cán bộ đầu tiên bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ trốn thuế khi làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất xảy ra trên địa bàn phường Thạnh Xuân, quận 12, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 6,5 tỉ đồng.
Cùng với việc bắt tạm giam bà Thủy, Cơ quan điều tra đã tạm giữ toàn bộ máy tính, hồ sơ liên quan của bà Thủy để phục vụ điều tra.
Theo hồ sơ vụ việc, khoảng năm 2012, ông Bùi Mạnh Hải (SN 1967, ngụ quận 12) mua thửa đất có diện tích hơn 4.000m2 ở mặt tiền đường Tô Ngọc Vân (phường Thạnh Xuân, quận 12). Sau khi mua đất, ông Hải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và tách thành 4 thửa đất. Mỗi thửa đất có diện tích từ 900 - 1.441m2.
Theo Quyết định 61/2012/QĐ-UBND của UBND TPHCM thì các thửa đất mặt tiền đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Hà Huy Giáp, phải đóng tiền sử dụng đất và thuế đất theo khung quy định là 1,6 triệu đồng/m2.
Tuy nhiên, ông Hải đã cấu kết, bắt tay với một số cán bộ tại địa phương để biến khu đất từ vị trí mặt tiền đường Tô Ngọc Vân trở thành đất nằm trong hẻm, giúp ông đóng thuế thấp hơn rất nhiều so với quy định.
Khi vụ việc bị phát hiện, Cục Thuế TPHCM vào cuộc và phát hiện đối với 4 thửa đất trên, số tiền thuế chuyển quyền mục đích sử dụng đất và thuế trước bạ mà ông Hải phải nộp là hơn 8,6 tỉ đồng. Trong khi đó, ông Hải cùng với một số cán bộ địa phương đã “phù phép” đất mặt tiền thành đất trong hẻm nên chỉ đóng hơn 2,1 tỉ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 6,5 tỉ đồng.
Qua kiểm tra, cơ quan thuế phát hiện 4 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của ông Hải đang lưu tại Chi cục Thuế quận 12 khác với hồ sơ của Phòng Quản lý đô thị quận 12. Cụ thể, có người đã thêm chữ để thay đổi vị trí đất mặt tiền thành đất trong hẻm nhằm gian lận thuế.
Từ cơ sở ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12, TPHCM, đã ra quyết định khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Trốn thuế” để làm rõ vụ việc. Sau đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an, đã có văn bản yêu cầu điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
Quá trình điều tra xác định, bà Trương Thị Thu Thủy (cán bộ Chi Cục Thuế quận 12) là người xử lý hồ sơ tính thuế đối với việc tách thửa đất hơn 4.000m2của ông Hải. Bà Thủy có dấu hiệu "làm ngơ" cho trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.