Vụ lùm xùm liên quan đến Cty Kim Oanh ở Bình Dương: Đã khởi tố vụ án để điều tra

Theo thông tin mà PV có được, vụ án bắt nguồn từ đơn tố giác của các ông Lưu Văn Thủy (phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát); ông Phạm Khả Bôn (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát); ông Nguyễn Công Khuê (phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một) tỉnh Bình Dương tố cáo bà Đặng Thị Kim Oanh, Giám đốc công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Kim Oanh lừa đảo thông qua việc chuyển nhượng nhà đất tại khu H2 dự án Khu dân cư Mỹ Phước 3 thị xã Bến Cát với tổng số tiền chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Ngay sau đó, Công an Bình Dương đã vào cuộc xác minh, điều tra. Đến ngày 5/11/2020, cơ quan này đã có quyết định số 148/QĐ-CSKT (Đ4) khởi tố vụ án hình sự Trốn thuế và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Chánh Phú Hòa để điều tra làm rõ.

Theo tố cáo của khách hàng, họ đặt cọc mua nhà trong khu đất H2, Khu dân cư Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, Bình Dương nơi Kim Oanh Group đầu tư xây dựng.

Khu đất này được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lưu Tấn Tiến năm 2008. Đến năm 2017, ông Tiến chuyển nhượng lại khu đất cho bà Nguyễn Thị Nhung. Bà Nhung ký hợp đồng dịch vụ với Kim Oanh TP. HCM (một đơn vị thành viên thuộc Kim Oanh Group) để môi giới tìm kiếm khách hàng. Kim Oanh TP. HCM ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 20 căn nhà (tự tách thửa, xoay hướng trên khu đất) cho 18 người.

Đầu năm 2020, UBND thị xã Bến Cát có văn bản không đồng ý cho tách thửa khu đất thành 20 sổ đỏ. Được biết, liên quan đến vụ việc này có 15 khách hàng nhận lại tiền đặt cọc và một khoản tiền đền bù. 03 khách hàng còn lại đã có đơn tố cáo gửi đến cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Bình Dương.

Ngay sau đó, nhận thấy có dấu hiệu vi phạm hình sự, ngày 26/6/2020, Công an tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Đặng Thị Kim Oanh.

Liên quan đến sự việc như đã nêu, bà Đặng Thị Kim Oanh đã có đơn gửi tới Bộ Công an, ngày 17/11/2020, Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an có công văn số 756/PC- VPCQCSĐT về việc chuyển đơn của bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Kim Oanh, có trụ sở tại tỉnh Bình Dương đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương.

Bà chủ Kim Oanh Group là ai?

Bà Đặng Thị Kim Oanh sinh năm 1970, là người sáng lập Tập đoàn địa ốc Kim Oanh, đảm nhiệm vị trí CEO tại Kim Oanh Real.

Tháng 4/2009, bà Oanh thành lập Cty cổ phần dịch vụ thương mại và xây dựng địa ốc Kim Oanh với vốn điều lệ ban đầu 48 tỉ đồng gồm 30 nhân sự. Khi ấy, địa ốc Kim Oanh tập trung vào đất nền và nhà ở giá rẻ. Một năm sau, bà Oanh mở thêm chi nhánh tại Đồng Nai và TP. HCM.

Năm 2015, bà Oanh thành lập Kim Oanh Group. Tại tỉnh Bình Dương, nhiều dự án có bóng dáng của Công ty Kim Oanh đang dính những lùm xùm chưa có hồi kết.

Đối với dư luận Bình Dương, những lùm xùm, tai tiếng tại các dự án liên quan đến Kim Oanh Group không còn xa lạ gì. Đơn cử như tại dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4, 2 công ty con của Kim Oanh Group là Cty cổ phần đầu tư phát triển thuận lợi Cty Thuận Lợi và Công ty địa ốc Kim Oanh ngang nhiên phân lô bán nền trên phần diện tích đất công tại dự án này.

Sau khi sai phạm này bị phát giác, UBND tỉnh Bình Dương đã có công văn đề nghị chủ đầu tư ngưng tất cả các hoạt động, đồng thời lập biên bản xử lý vi phạm. Cụ thể, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Văn bản số 3635/UBND-KTN nhằm xử lý những sai phạm liên quan đến việc Cty Thuận Lợi bán phần "đất công" hơn 7.500m2 tại Khu dân cư Mỹ Phước 4.

Cũng tại Văn bản số 3635/UBND-KTN, UBND tỉnh Bình Dương thống nhất thu hồi Văn số 3457/UBND-KTN ngày 16/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc xử lý kiến nghị liên quan đến giao đất công ích tại Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương tại Văn bản số 3657/STNMT-CCQLĐĐ ngày 24/7/2019...

Ngoài ra, tại dự án Khu dân cư Hòa Lân (thị xã Thuận An, Bình Dương) mà Cty Kim Oanh trúng đấu giá cũng nhiều tai tiếng.

Dự án Khu dân cư Hòa Lân do Cty TNHH - SXTM Thiên Phú (Cty Thiên Phú) làm chủ đầu tư có tổng diện tích 490.765 m2 (218.964,7 m2 đất nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, và 246.853,1 m2 đất nhà nước giao không thu tiền tiền sử dụng đất). Thiên Phú thế chấp dự án này tại Ngân hàng Nông nghiệp, Chi nhánh Chợ Lớn (ngân hàng) để thực hiện gói vay 1.100 tỷ đồng.

Vào ngày 17/4/2015 phía ngân hàng và Cty Thiên Phú ký biên bản thỏa thuận về xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ. Theo đó, bên ngân hàng được quyền xử lý phát mãi tài sản mà Công ty Thiên Phú đang thế chấp, thông qua tổ chức bán đấu giá để thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.

Quá trình bán đấu giá đã định giá luôn cả phần đất nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất (246.853,1 m2) và phần đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất (243.912 m2), thành tiền là 1.467.700.000.000 đồng.

Hiện nay Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng Cty Bình Dương; Trần Nguyên Vũ, Tổng giám đốc và Huỳnh Thanh Hải, nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Bình Dương (cho tại ngoại) để điều tra về hành vi vi phạm khi chuyển nhượng đất, vốn góp, bán khu đất công 43ha của dự án Khu đô thị - Thương mại – dịch vụ Tân Phú cho Kim Oanh Group với giá rẻ gây thất thoát nghiêm trọng tài sản Nhà nước.