CEO Công ty Nhật Nam không có dự án bất động sản vẫn gọi vốn gần 9.000 tỷ đồng

Theo thông tin từ Trung tướng Tô Ân Xô, ngày 8/9/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác minh ban đầu từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã huy động từ các nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (một cá nhân ký nhiều hợp đồng). Công ty chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn 2.272 tỷ đồng. Cá nhân Vũ Thị Thúy chi tiêu sử dụng khoảng hơn 635 tỷ đồng...

Cơ quan điều tra mới làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 138 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Thúy đã khai nhận về các hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty Nhật Nam, theo đó, sự thật thì Công ty Nhật Nam hoạt động kinh doanh đều chưa thu được lợi nhuận. Đáng nói, Công ty Nhật Nam không có dự án, bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Bình Thuận như quảng cáo cho các cá nhân.

Để thu hút được nhiều người đầu tư vào công ty, Vũ Thị Thúy đã tổ chức nhiều Hội thảo hoành tráng và mở văn phòng chi nhánh ở nhiều tỉnh thành, đưa ra những thông tin sai sự thật, tính đến thời điểm bị CQĐT khởi tố bắt tạm giam, Thúy đã mở tới 32 văn phòng chi nhánh ở nhiều tình thành từ Bắc chí Nam. 

Nói về thủ đoạn đưa ra để thu hút các nhà đầu tư đổ tiền vào công ty của mình, Vũ Thị Thúy khai nhận, từ năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập công ty Nhật Nam, nhưng bản thân Thúy không góp vốn cổ đông; bởi mục đích thành lập công ty của Thúy là để huy động vốn của các cá nhân. Báo cáo tài chính của công ty Nhật Nam từ năm 2019 đến các năm đến năm 2021 đều liên tục thua lỗ. 

Qua vụ việc trên, Bộ Công an khuyến cáo các nhà đầu tư hết sức tỉnh táo và tìm hiểu kỹ trước khi tham gia vào các dự án huy động vốn. Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ để thu hồi tài sản, giảm thiểu thiệt hại lớn nhất cho nhà đầu tư.