Chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng

Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Huy Nguyên (sinh năm 1989), trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm nhận đơn tố giác của chị T.H trú tại phường Tây Mỗ (Nam Từ Liêm) tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vũ Huy Nguyên.

Theo đơn tố giác, cuối năm 2022, do cần tiền để đầu tư vào việc kinh doanh và được bạn bè giới thiệu nên chị T.H đã gặp Nguyên để làm thẻ tín dụng.

Nguyên đã hẹn gặp chị và 2 người khác, tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng V làm hợp đồng mở thẻ tín dụng với hạn mức 100 triệu đồng.

Chị H sử dụng thẻ tín dụng một thời gian thì đối tượng nhắn tin qua ứng dụng Zalo đề nghị chị H chuyển thẻ tín dụng mình làm đáo hạn nếu không sẽ ảnh hưởng đến lịch sử đáo hạn và sử dụng thẻ tín dụng.

Do tin tưởng, chị H đã chuyển thẻ tín dụng đến cho Nguyên. Trong các ngày sau, chị H đã hoàn đủ 100 triệu đồng số tiền đã tiêu dùng trong thẻ.

Trong 2 ngày 17 và 18/8/2023, chị H nhận được thông báo bị trừ hết số tiền 100 triệu đồng với thẻ tín dụng. Chị H hỏi Nguyên thì anh ta nói dối là do đáo hạn nhầm và tiền bị kẹt trong máy sẽ hoàn trả sau 1 đến 2 ngày. Sau đó, Nguyên trốn tránh việc hoàn tiền cho chị H.

Triệu tập Vũ Huy Nguyên đến cơ quan công an, cơ quan điều tra xác định chị H không phải là bị hại duy nhất.

Bước đầu cơ quan Công an xác định Nguyên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 60 bị hại.

Hiện Cơ quan điều tra đã xác định được 10 bị hại bị Nguyên chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Công an quận Nam Từ Liêm đề nghị ai là bị hại liên hệ với Đội cảnh sát hình sự để cung cấp thông tin.