Chuyển ra nước ngoài hơn 30 nghìn tỷ đồng, người phụ nữ bị phạt hơn 7 năm tù

Sáng nay (22/12), TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết với 12 bị cáo trong đường dây chuyển trái phép hơn 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) mức án 7 năm 6 tháng tù vì tội Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Bị cáo Phạm Anh Tuấn (SN 1984, chồng của Nguyệt) nhận 5 năm tù vì cùng tội danh, 10 bị cáo khác liên quan đến vụ án bị tuyên phạt từ 30 tháng tù treo đến 4 năm tù. 

Theo cáo trạng vụ án, từ năm 2016 đến năm 2020, Nguyễn Thị Nguyệt cùng chồng là Phạm Anh Tuấn (SN 1984, trú tại quận Tây Hồ) và các bị cáo khác trong vụ án đã cấu kết hợp thức các hồ sơ tạm nhập tái xuất, nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

Cụ thể năm 2016, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của bị cáo Phạm Hữu Thuật (quê Quảng Ninh) để hợp thức việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài thông qua pháp nhân hai công ty là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu Đại Phát và Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Thương mại và xuất nhập khẩu Đại Phát với giá từ 30 đến 40 triệu đồng một bộ.

Sau đó, Nguyệt gửi thông tin công ty nhận tiền, mẫu dấu, chữ ký giám đốc công ty để hoàn thiện hợp đồng tạm nhập hàng hóa là IC điều khiển, làm thủ tục kê khai hải quan. Năm 2017, sau khi biết các thủ đoạn, cách thức chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt cùng chồng mượn chứng minh nhân dân của người thân trong gia đình để thành lập 8 công ty chuyển tiền ra nước ngoài.

Để hợp thức các hợp đồng mua hàng tạm nhập, tái xuất, Nguyệt chỉ đạo cháu là bị cáo Nguyễn Văn Thắng (trú tại quận Tây Hồ) mua linh kiện điện tử (IC) từ Trung Quốc, rồi đóng thành 12 thùng để chuyển sang Singapore, và từ Singapore chuyển ngược về Việt Nam. Quá trình Nguyệt thực hiện hành vi phạm tội có sự trợ giúp của các bị cáo khác.

Sau khi nhận được hàng, Nguyệt chỉ đạo bị cáo Phạm Việt Hùng (trú tại quận Tây Hồ) mở tờ khai hải quan online theo hợp đồng tạm nhập, tái xuất, lập phụ lục hợp đồng chuyển cho ngân hàng.

Tiếp đó, Nguyệt giao cho bị cáo Nguyễn Minh Khang, Nguyễn Văn Việt (cùng trú tại quận Tây Hồ) rút tiền, nộp tiền, chuyển tiền và giao cho Nguyễn Thị Nga (trú tại quận Tây Hồ) quản lý, theo dõi dòng tiền.

Nguyệt giao Nguyễn Thị Hà (trú tại quận Tây Hồ) lập các hợp đồng kinh tế khống, ký giả tên giám đốc các công ty nước ngoài, lập khống hợp đồng tạm nhập, tái xuất, sử dụng con dấu công ty nước ngoài để đóng lên các hợp đồng. 

Vợ chồng Nguyệt - Tuấn thỏa thuận với khách hàng về tỷ giá ngoại tệ và phí chuyển tiền. Bằng thủ đoạn này, Nguyệt và đồng phạm đã chuyển trái phép ra nước ngoài số tiền hơn 30.000 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 30,4 tỷ đồng.

Hành vi của "bà trùm" Nguyễn Thị Nguyệt bị HĐXX đánh giá có vai trò cao nhất; bị cáo là người chủ mưu, khởi xướng, trực tiếp điều hành mạng lưới vận chuyển tiền qua biên giới nên đã bị HĐXX tuyên phạt mức án 7 năm 6 tháng tù.