Hàng loạt nhà đầu tư bất động sản sập bẫy của 2 “nữ quái”

Từng bị đưa ra xét xử vào ngày 21/7/2022 nhưng sau đó Hội đồng xét xử TAND thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu để điều tra bổ sung và đến ngày 14/3, tòa đã mở lại xét xử 2 bị cáo Nguyễn Thị Lê Mai (SN 1976, trú tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Ngô Lệ Thúy (SN 1978, trú tại phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng của Viện KSND thành phố Hà Nội, do cần tiền đầu tư kinh doanh và trả các khoản nợ cá nhân, từ năm 2017 đến 2019, Nguyễn Thị Lê Mai đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.

Theo đó, Mai đã tự nhận mình là Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Dịch vụ bất động sản Titan (viết tắt là Công ty Titan). Công ty này do bà Nguyễn Thị Liên Dung làm Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên kinh doanh lĩnh vực bất động sản.

Cuối năm 2017, thông qua người quen, Mai gặp ông Ngô Hồng Q. (SN 1958, ở quận Tây Hồ, Hà Nội). Sau khi "nổ" là Giám đốc kinh doanh của Công ty Titan - đơn vị trung gian mua bán hàng cho những nhà đầu tư bất động sản, Mai đã khiến ông Q. tin tưởng.

Tháng 10/2018, Mai giới thiệu với ông Q. rằng, Công ty Titan có một số căn hộ suất ngoại giao tại dự án S. và dự án 30A Lý Thường Kiệt và mời ông Q. hùn vốn đầu tư.

Theo đó, ông Q. chỉ cần chuyển tiền đặt cọc góp vốn đầu tư thông qua hình thức ký hợp đồng với Công ty Titan. Tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân Mai vì Mai được công ty ủy quyền nhận tiền của khách hàng.

Chẳng may may nghi ngờ, ông Q. đồng ý nhưng yêu cầu phải ký hợp đồng đặt cọc với Công ty Titan để đảm bảo pháp lý. Để ông Q. tin tưởng, Mai tự soạn thảo 14 hợp đồng đặt cọc, lập 14 phiếu thu, giả mạo chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Titan là bà Nguyễn Thị Liên Dung. Sau khi lập xong các hợp đồng, Mai đưa lại cho ông Q. ký.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, có 4 hợp đồng đặt cọc các ngày 14/12/2018; 18/12/2018; 4/1/2019 và 14/3/2019 do Mai làm giả với nội dung đặt cọc tiền mua căn hộ tại 2 dự án trên.

Sau đó, ông Q. đã chuyển vào tài khoản cá nhân của Mai số tiền 49,15 tỷ đồng. Nhận số tiền trên nhưng Mai không thực hiện việc mua bán bất động sản như cam kết mà sử dụng nguồn tiền này để kinh doanh cá nhân.

Ngay khi phát hiện Mai có hành vi gian dối, ông Q. nhiều lần đòi lại tiền nhưng bị cáo mới trả lại 20,7 tỷ đồng và còn chiếm đoạt 28,45 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, các chủ đầu tư dự án không hợp tác, ký kết với Công ty Titan liên quan đến việc mua bán, môi giới, phân phối sản phẩm dự án.

Với thủ đoạn tương tự, Mai tiếp tục khiến anh Đào Quốc C. (SN 1987, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) sập bẫy. Theo đó, từ tháng 10/2017 đến tháng 12/2018, anh C. đã chuyển cho Mai 122 tỷ đồng để đặt cọc mua các căn hộ tại các dự án.

Trong đó có các hợp đồng ký trước ngày 16/7/2018, các bên đã tất toán xong. Do vậy, cơ quan tố tụng xác định chỉ có 9 hợp đồng Mai làm giả để lừa đảo anh C. trong thời gian từ ngày 18/7/2018 đến ngày 18/12/2018 và anh này đã chuyển cho Mai 43,7 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn xác định, Mai câu kết với Ngô Lệ Thúy (đại diện theo pháp luật Công ty CP Catimex - viết tắt là Công ty Catimex) và sử dụng pháp nhân doanh nghiệp này để lừa đảo các nhà đầu tư.

Cụ thể, giữa năm 2019, khi quen biết anh Nguyễn Chí C. (SN 1978, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Mai giới thiệu mình có khả năng mua được các suất bất động sản ngoại giao, căn biệt thự, liền kề, shophouse tại các dự án lớn của Vingroup. Mai nói rằng, nếu đầu tư sẽ thu lợi nhuận tối thiểu 300 triệu đồng/suất.

Tin tưởng Mai, anh C. đã nộp 3 tỷ đồng cho Công ty Catimex để mua 10 căn hộ tại dự án Vinhomes Gia Lâm. Vài ngày sau, Mai và Thúy thông báo cho anh C. rằng, các căn hộ trên đã bán cho người khác với lãi tương ứng là 3 tỷ đồng.

Sau đó, Mai trả lại tiền gốc cho anh C. và nói tiền lãi sẽ chuyển sau. Đây thật ra là mánh khóe tinh vi của Mai và Thủy để tiếp tục giăng bẫy anh C. Sau phi vụ hợp tác thấy Mai thanh toán đầy đủ tiền gốc, anh C. tiếp tục được Mai mời đầu tư vào dự án Vincity ở quận 9, TP Hồ Chí Minh và anh C. đã đặt cọc 87 tỷ đồng.

Tháng 6/2019, thông tin Mai bị cơ quan Công an điều tra khiến anh C. vô cùng lo lắng nên mới yêu cầu Mai và Thúy trả lại tiền. Sau nhiều lần thúc dục, 2 "nữ quái" này chỉ hoàn trả anh C. được 18,9 tỷ đồng. Nạn nhân của Mai và Thuý chưa dừng lại khi cơ quan điều tra xác định, có 3 cá nhân khác cũng bị lừa hàng chục tỷ đồng…

Sau một ngày xét xử, Hội đồng xét xử TAND thành phố Hà Nội đã tuyên tuyên phạt Nguyễn Thị Lê Mai mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng tội danh, Ngô Lệ Thúy bị tuyên phạt 16 năm tù.