Lừa đảo gần 1,4 tỷ đồng tiền "chạy án", 2 đối tượng nhận 16 năm tù

Ngày 14/3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phạm Minh Thùy (sinh năm 1992, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội) 10 năm tù và Nguyễn Trung Dũng (sinh năm 1990, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 6 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Thùy và Dũng là lao động tự do. Năm 2021, cả hai nảy sinh quan hệ tình cảm, sau đó quen biết vợ chồng chị Trịnh Thị Trúc L (sinh năm 1992, ở Q.Đống Đa, Hà Nội).

Ngày 19/6/2021, Mai Tiến D (chồng chị L) bị Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội (PC02) bắt, tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, tạm giữ ôtô nhãn hiệu Mercedes E300.

Khi biết thông tin Mai Tiến D bị bắt, ngày 21/6/2021, Nguyễn Phạm Minh Thùy liên lạc với chị L. Thùy nói dối là có quan hệ quen biết với nhiều cán bộ của Phòng Cảnh sát Hình sự, có thể giúp xin cho Mai Tiến D không bị xử lý hình sự sau thời gian tạm giữ 3 ngày.

Thùy yêu cầu chị L chuyển trước cho mình 50 triệu đồng để làm chi phí liên hệ xin cho Mai Tiến D.

Sau đó, Thùy nói chuyện với Nguyễn Trung Dũng về việc Mai Tiến D bị bắt và nhờ Dũng giúp xử lý vụ của chồng chị L, Dũng đồng ý.

Cùng ngày 21/6, chị L chuyển khoản cho Thùy 50 triệu đồng và Thùy chuyển khoản lại cho Dũng.

Tối cùng ngày 21/6, Thùy hẹn gặp chị L để bàn việc xin cho Mai Tiến D. Gặp nhau, Thùy nói chồng chị L sẽ không được “thả về” sau 3 ngày tạm giữ mà được đưa vào Trại tạm giam số 1, Công an thành phố Hà Nội (trại Hỏa Lò).

Tuy nhiên, Thùy sẽ giúp “gửi gắm” trong thời gian D bị tạm giữ tại trại Hỏa Lò và xin cho D được tại ngoại sau khoảng 12 ngày nhưng phải mất “chi phí.” Tin tưởng Thùy nên chị L đồng ý.

Thùy dặn chị L đưa tiền mặt, không chuyển khoản để Thùy không phải đi rút tiền, không liên lạc với Thùy qua số điện thoại mà liên lạc thông qua ứng dụng mạng xã hội để bảo mật thông tin.

Đồng thời, Thùy giới thiệu Nguyễn Trung Dũng là bạn trai và là người sẽ xin cho chồng chị L được tại ngoại.

Mặc dù Nguyễn Trung Dũng không có quan hệ, không có khả năng xin tại ngoại cho Mai Tiến D như lời Thùy hứa hẹn với chị L nhưng Dũng vẫn nhận lời giúp xin cho chồng chị L được “tại ngoại” và hưởng án treo.

Tin tưởng Thùy, chị L đã đưa cho Thùy tổng số gần 1,9 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền của chị L, Thùy không thực hiện được việc xin cho Mai Tiến D không bị xử lý hình sự, được tại ngoại, hưởng án treo, không xin được lại xe ôtô.

Số tiền nhận của chị L để “chạy án,” Thùy và Dũng chia nhau để sử dụng cá nhân. Trong đó Thùy sử dụng 690 triệu đồng, Dũng sử dụng 700 triệu đồng.

Sau khi thấy chồng bị Tòa tuyên phạt 5 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc,” chị L yêu cầu trả lại tiền thì Thùy và Dũng chỉ trả lại gần 500 triệu đồng, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.