Nữ quái lừa 7 tỷ đồng từ du học và XKLĐ

Tuyến bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp.

Chiều ngày 8/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa bắt giữ Trương Kim Tuyến (SN 1990, ngụ ấp Tịnh Phong, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức xuất khẩu lao động và du học nước ngoài. 

Theo thông tin ban đầu, ngày 27/10/2014, Công ty cổ phần phát triển quốc tế IDC mở văn phòng tại huyện Trảng Bàng để tư vấn và tiếp nhận đăng ký hồ sơ của người lao động và lập danh sách gửi về Chi nhánh xuất khẩu lao động và hợp tác quốc tế. Văn phòng này do Tuyến làm đại diện.

Tuy nhiên, chỉ hơn 1 tháng hoạt động thì đến ngày 1/12/2014, IDC có thông báo chấm dứt và ngừng hoạt động văn phòng đại diện trên. Dù đã chấm dứt hoạt động nhưng Tuyến vẫn lợi dụng danh nghĩa của IDC để lập một “công ty ma” tiếp nhận hồ sơ và thu tiền của khách hàng có nhu cầu xuất khẩu lao động và du học ở Canada, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc.

Sau đó, Tuyến móc nối với một số công ty, đối tượng ở phía Bắc đưa ra những đơn đặt hàng tuyển dụng lao động và tổ chức nhiều đoàn vào phỏng vấn người đăng ký. Đồng thời, Tuyến còn thuê người đóng giả làm người lao động tại Canada do công ty mình đã tuyển dụng rồi đăng lên mạng xã hội để cho thấy họ đang có việc làm làm và cuộc sống để đưa nạn nhân "sập bẫy".

Dù đã nộp đầy đủ tiền, song đợi mãi mà vẫn không thể “xuất ngoại” được, nhiều nạn nhân đã làm đơn tố cáo Tuyến. Tính đến thời điểm bị bắt, Tuyến đã lừa đảo 75 trường hợp đến nộp hồ sơ xuất khẩu lao động, du học, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Tuyến khai đã trả công cho các công ty, đối tượng móc nối số tiền là 2,5 tỷ đồng, còn lại trên 4,5 tỷ đồng Tuyến chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.