Phá chuyên án đánh bạc với quy mô hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án đánh bạc quy mô đặc biệt lớn, với số tiền lên tới hơn 2.000 tỷ đồng, bắt giữ 11 đối tượng. Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Thuỳ Linh, 38 tuổi, trú tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình trên tuyến và địa bàn trọng điểm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn TP Vinh nổi lên một nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức lô, đề, sử dụng các thiết bị công nghệ cao với số tiền rất lớn.

CQĐT xác định, đối tượng Lê Cảnh Toàn, 35 tuổi, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh là đại lý cấp 1 thu gom bảng lô, đề ở TP Vinh và huyện Hưng Nguyên. Đại lý này chuyển cho đối tượng Nguyễn Thùy Linh.

Công an tỉnh Nghệ An quyết định lập chuyên án để điều tra làm rõ sự việc. Theo điều tra, Nguyễn Thuỳ Linh có nhiều mối quan hệ phức tạp, thường xuyên thay đổi chỗ ở, hoạt động lưu động và sinh sống tại TP  Hồ Chí Minh.

Theo điều tra, ngoài việc nhận bảng lô, đề của Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Thùy Linh còn cấu kết chặt chẽ với nhiều đối tượng khác nhau tại Hà Nội để đánh bạc như: Vũ Thùy Hương, 35 tuổi, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hương là đại lý cấp 1 của Linh tại Hà Nội với số tiền giao dịch đánh bạc hàng ngày lên tới gần 10 tỷ đồng); Nguyễn Đức Thịnh, 50 tuổi, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; Nguyễn Thị Minh Trọng 32 tuổi, trú tại phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn…

Thủ đoạn của đường dây đánh bạc này là sử dụng công nghệ, ứng dụng mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Telegram... để hoạt động nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

CQĐT xác định, hàng ngày các đối tượng chuyển bảng lô, đề cho Linh từ 20 tỷ đến 30 tỷ đồng. Khi có kết quả xổ số miền Bắc, các đối tượng tính tiền thắng, thua bằng phần mềm chuyên dụng, nhắn tin cho nhau rồi sau đó xóa hết các tin nhắn. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản khác nhau và không sử dụng tài khoản chính chủ để thanh toán.

Sau một thời gian điều tra, ngày 2/11, Ban chuyên án đã đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ Nguyễn Thùy Linh và 10 đối tượng tại các địa bàn Nghệ An, Hà Nội, Lạng Sơn.

Cụ thể, tại Hà Nội, Ban Chuyên án đồng loạt bắt giữ và khám xét nơi ở của Vũ Thùy Hương và các đối tượng khác. Tại nhà Hương, qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 7 điện thoại di động, 210 triệu đồng tiền mặt, 400 USD, 1 máy đếm tiền.

Tại tỉnh Nghệ An, Ban Chuyên án đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Lê Cảnh Toàn và các đối tượng khác. Điều đáng nói, để đối phó với cơ quan chức năng, ngay khi tổ công tác ập vào bắt giữ, Lê Cảnh Toàn đã chống đối quyết liệt, đập vỡ màn hình điện thoại mà đối tượng dùng để đánh bạc, bằng hình thức ghi lô, đề.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an đã chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc trong ngày 2/11 là hơn 12,6 tỷ đồng. Tính từ đầu tháng 7 đến ngày 2/11, các đối tượng đã sử dụng số tiền lên đến trên 2.000 tỷ đồng để đánh bạc.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã thu giữ tổng tang vật gồm: Gần 500 triệu đồng tiền mặt, 34 điện thoại, 2 máy tính xách tay, 2 bộ thu camera, 1 máy đếm tiền, 2 xe ô tô cùng nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.