Sáng nay, 1/7, Phòng tham mưu Công an tỉnh Quảng Ninh có thông tin chính thức liên quan đến việc một người phụ nữ bán rau ở chợ Hải Đông (TP. Móng Cái, Quảng Ninh) bị tố chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tiền chơi “bát họ”.
Theo thông tin ban đầu, ngày 26/6/2017, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái tiếp nhận đơn của 25 người dân (ở huyện Hải Hà và TP Móng Cái) trình báo về việc bị 1 đối tượng tên Nguyễn Thu Thanh (SN 1984, ở xã Hải Đông, TP Móng Cái), chiếm đoạt số tiền hơn 14 tỷ đồng liên quan đến việc chơi “bát họ”.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra và kết quả ban đầu cho thấy, khoảng đầu năm 2015, Thanh cùng 10 người là phụ nữ bán hàng ở chợ cây số 9, xã Hải Đông, TP Móng Cái cùng nhau tổ chức chơi “bát họ” với mức tiền tối đa là 30 triệu đồng/người và đóng 3 triệu đồng/1 tháng.
Trong quá trình chơi, Thanh được bầu làm chủ “bát họ” (tức chủ cái) và từ đó đến nay số người chơi “bát họ” với Thanh đã lên đến 50 người, được chia thành 9 “dây”, mỗi “dây” quy định 20 người (một người có thể tham gia nhiều “dây”) và mức tiền chơi 1 “bát họ” tăng lên 120 triệu đồng, mỗi người chơi cứ 15 ngày đóng cho Thanh 6 triệu đồng để tổ chức bốc “bát họ”.
Căn nhà của chị Nguyễn Thu Thanh, người bị cho là vỡ bát họ nhiều tỷ đồng.Tuy nhiên, đến ngày 25/6/2017, Thanh cộng sổ thấy bị âm khoảng 1,6 tỷ đồng do những lần Thanh thu tiền “bát họ”, có một số người lấy tiền ‘bát họ” xong nhưng lại hẹn khất, nhờ Thanh ứng ra trả hộ tiền lãi mua “bát họ”, rồi sau đó không trả.
Sau nhiều lần ứng tiền dẫn đến không còn khả năng thu để trả cho mọi người trong những lần bốc “bát họ” sau nữa, Thanh đã mời những người chơi đến nhà mình, thông báo về số tiền bị âm, dừng việc chơi “bát họ”.
Ngoài ra, Thanh cũng nói sẽ đứng ra thu số tiền phải đóng hàng tháng của những người đã nhận tiền “bát họ” để trả dần cho mọi người. Lúc đầu đa phần mọi người tham gia đều đã đồng ý, nhưng sau đó có vài người không đồng ý và đòi siết nợ Thanh.
Liên quan đến vụ việc trên, ông Bùi Đức Dũng, Trưởng Công an xã Hải Đông, cho biết: Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng công an xã có mặt tại nơi xảy ra vụ tụ tập đông người. Đó là nhà chị Nguyễn Thu Thanh (33 tuổi, bán rau ở chợ Hải Đông). Thời điểm trên, có khoảng 30 người ở trong xã và nhiều nơi khác kéo đến.
Hàng chục người đến nhà chị Nguyễn Thu Thanh quây để đòi tiền."Mặc dù rất đông người đến đòi nợ nhưng sự việc chưa xảy ra va chạm hay manh động của những người đến đòi. Sau đó chúng tôi mời chị Thanh về trụ sở công an xã rồi bàn giao cho Công an TP Móng Cái để tiếp tục điều tra" - ông Bùi Đức Dũng cho hay.
Trước đó, như PNVN đã thông tin, tối 26/6 có gần 30 người kéo đến nhà Nguyễn Thu Thanh (ở xã Hải Đông, TP Móng Cái, Quảng Ninh) đòi tiền đóng "bát họ", gây mất an ninh trật tự. Nhiều người cho rằng đã góp họ cho Thanh với số tiền lên đến 5-7 tỷ đồng.
Gần đây, Thanh có nhiều dấu hiệu vỡ "bát họ" nên họ kéo đến đòi; tổng số tiền đã góp vào "bát họ" khoảng 100 tỷ đồng.
Ngay khi nhận được thông tin, khoảng 22h ngày 26/6, Công an xã Hải Đông đã có mặt tại nhà Nguyễn Thu Thanh. Sau đó, Công an xã Hải Đông đưa Thanh về trụ sở, bàn giao cho Công an TP Móng Cái tiếp tục điều tra.
Theo một số người dân tại xã Hải Đông, Nguyễn Thu Thanh bán rau tại chợ Km9, TP Móng Cái đã huy động số tiền lớn của nhiều người ham lời từ hình thức chơi "bát họ".
Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Móng đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.