Tạo vỏ bọc giàu có, cựu nữ công an lừa đảo gần 200 tỷ đồng

Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1986, trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) từng được biết đến là một người thành đạt khi sở hữu nhiều ô tô, căn hộ hạng sang, nhà đất... Thế nhưng, tất cả những thứ đó chỉ là vỏ bọc gian dối để nữ quái này thực hiện hành vi lừa đảo...

Dùng vỏ bọc thành đạt để lừa đảo

Ngày 30/6, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Thùy Trang về các tội "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức" và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trang từng là cán bộ công an, giữa năm 2012, chuyển công tác sang làm Trưởng bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển gạo Việt, thuộc Tổng Công ty lương thực Miền Bắc. Tuy nhiên, tháng 7/2019, Trang bị xử lý kỷ luật lao động với biện pháp cho nghỉ việc.

Trrước đó vào năm 2015, dù không có khả năng xin việc vào ngành Công an, nhưng Trang vẫn hứa hẹn với nhiều người. Tin lời Trang, nhiều người đã chuyển tiền nhờ "chạy" vào ngành Công an và bị chị ta chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân.

Sau khi chuyển sang làm việc tại Tổng công ty lương thực miền Bắc, Trang tiếp tục"nổ" với bạn bè, đồng nghiệp và người quen là kinh doanh gạo xuất khẩu đi nước ngoài sẽ có lợi nhuận cao. Nếu ai đó có tiền thì cho chị ta vay, hoặc góp vốn kinh doanh. Và sau mỗi chuyến xuất khẩu gạo, Trang sẽ trả lợi nhuận cao.

Để mọi người tin tưởng giao tiền, lúc đầu Trang luôn trả lại số tiền gốc, kèm theo một khoản tiền gọi là lợi nhuận. Để thực hiện hành vi được dễ dàng, Trang thuê đối tượng không rõ lai lịch (quen biết trên mạng xã hội Facebook) làm giả 3 đăng ký xe ôtô BKS 30F-313.4... mang tên Nguyễn Thị Thùy Trang; 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở, căn chung cư tại khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) mang tên Nguyễn Thị Thùy Trang.

Tiếp đó, Trang đưa giấy đăng ký xe ôtô và GCNQSDĐ giả mang tên Nguyễn Thị Thùy Trang hoặc làm hợp đồng mua bán xe ôtô giả tạo, nhằm mục đích làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay. Vì thế nhiều người không ngừng tin tưởng và tiếp tục "rót vốn" hoặc cho vay tiền, mua xe.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2015 đến ngày 14/4/2019, Nguyễn Thị Thùy Trang đã lừa đảo chiếm đoạt của 10 người bị hại với tổng số tiền lên đến gần 162 tỷ đồng. Đến nay, Trang mới trả lại cho các bị hại tổng số tiền hơn 76 tỷ đồng và còn chiến đoạt hơn 84 tỷ đồng. Người bị Trang chiếm đoạt nhiều nhất là chị Trương Thị Thu T. với số tiền hơn 21 tỉ, bà Nguyễn Thị K. hơn 20 tỉ..., nạn nhân bị chiếm đoạt ít nhất là 278 triệu đồng.

Ngoài việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 10 người trong vụ án này, Nguyễn Thị Thùy Trang còn vay tiền của 3 người khác, nhưng không trả với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy đây đều là các giao dịch dân sự nên cơ quan tố tụng không đề cập xử lý.

Trả giá đắt

HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định hành vi mà Nguyễn Thị Thùy Trang gây ra là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội. Vì bị cáo đã sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều người.

Do vậy, cần phải áp dụng hình phạt tù thích đáng, nghiêm minh nhằm trừng trị, giáo dục, cải tạo bị cáo và góp phần đấu tranh phòng ngừa tội phạm chung... Từ đó, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Thùy Trang mức án tù chung thân về cả 2 tội danh bị truy tố.

Ngoài ra, Tòa án Hà Nội cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường, khắc phục hậu quả cho các bị hại đối với số tiền còn chiếm đoạt.