Tìm bị hại đường dây lừa đảo vừa bị triệt phá tại Tam Giác Vàng

Chiều ngày 8/8/2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đang điều tra mở rộng chuyên án liên quan đến tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản quốc tế, bắt giữ 155 đối tượng hoạt động tại đặc khu kinh tế thuộc tỉnh Bokeo, Lào. Đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn người, chiếm đoạt số tiền lớn. Nhằm phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi của người bị hại, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo:

Những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo bằng phương thức, thủ đoạn, đó là: Các đối tượng giới thiệu mình là người quen hoặc là cổ đông của tập đoàn OYO kinh doanh về lĩnh vực khách sạn, chuyên cho thuê phòng khách sạn (khách đặt phòng trên mạng), sau đó rủ bị hại đầu tư kinh doanh phòng khách sạn OYO để hưởng % hoa hồng cao, lợi nhuận theo ngày. 

Lúc đầu đối tượng sẽ cho bị hại rút tiền để cho bị hại tin tưởng, sau đó khi bị hại nộp vào số tiền lớn, đối tượng sẽ đưa ra nhiều lý do như sai số tài khoản nạp tiền, tài khoản bị khóa... để tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vậy ai là nạn nhân hoặc có thông tin liên quan đến hoạt động của các đối tượng, vui lòng liên hệ ngay với Thượng úy Nguyễn Hữu Đại, cán bộ phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, theo số điện thoại: 094 2823388. Mọi thông tin của người báo sẽ được bảo mật tuyệt đối và được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Đối ngoại, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an); Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh; Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm mua bán người thuộc Bộ Công an Lào; Tổng cục Cảnh sát Lào, Công an tỉnh Bokeo, Công an đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng; Bộ đội biên phòng Lào triệt phá một tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. 

Nhóm tội phạm này sinh sống, làm việc tập trung tại các khu nhà cao tầng trong Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, sử dụng thiết bị công nghệ, điện thoại và sim điện thoại Lào lập các tài khoản Facebook giả.

Phương thức hoạt động của chúng là: công ty sẽ chia thành các nhóm độc lập, trong đó có đối tượng quản lý là người nước ngoài, các tổ trưởng là người Việt Nam. Các nhân viên người Việt được giao sử dụng tài khoản Facebook không có thông tin chính chủ, mạo danh là người thành công, giàu có, doanh nhân còn độc thân và có cuộc sống xa hoa.

Sau đó, những kẻ nắm tài khoản ảo này làm quen, kết bạn, tán tỉnh yêu đương tạo lòng tin với những người ở Việt Nam. "Con mồi" mà chúng hướng đến là những người độc thân, trung niên có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội.

Với thủ đoạn đánh mạnh vào nhu cầu tình cảm, bọn chúng dễ dàng tạo nên các mối quan hệ yêu đương trên mạng. Sau khi tạo được lòng tin, chúng lừa nạn nhân đầu tư kinh doanh khách sạn trên ứng dụng (hoặc trang web) kinh doanh khách sạn ảo để hưởng phần trăm hoa hồng cao, từ đó chiếm đoạt tiền của bị hại đã đầu tư.

Rạng sáng 2/8, các tổ công tác của ban chuyên án đã xuất kích, tiếp cận văn phòng làm việc của bọn tội phạm. Sau hơn 4 giờ truy bắt của lực lượng công an hai nước, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu cùng các nhân viên người Việt đã sa lưới.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 155 người, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại, hàng ngàn sim điện thoại không chính chủ cùng các tài liệu, tang vật khác.

N.T.H, một trong những nhân viên của tổ chức lừa đảo, khai nhận trong thời gian qua, H đã lừa đảo đối với hơn 200 người Việt Nam, trong đó có người từng bị lừa đến 5 tỉ đồng. Với hoa hồng từ 7% đến 11% trên số tiền chiếm đoạt được, trung bình mỗi tháng H nhận được tối thiểu từ 8.000-10.000 nhân dân tệ (tương đương 25 - 36 triệu đồng).