Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn thu lợi bất chính hơn 200 tỷ đồng

Chiều 31/5, Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hoá) cho biết, đơn vị vừa phá Chuyên án T421, bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục "công ty ma" để mua bán trái phép hoá đơn thuế giá trị gia tăng lớn nhất từ trước đến nay, thu lời bất chính trên 200 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 30/5, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an TP Thanh Hoá đã phá Chuyên án T421, bắt giữ 8 đối tượng nằm trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT gồm: Hoàng Thị Hạnh (SN 1967); Hoàng Thị Ánh (SN 1971); Trần Đình Hiếu (SN 1990); Phạm Thị Yến (SN 1976) đều ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa; Hoàng Thị Von (SN 1990) ở phường Quảng Hưng; Lê Thị Phương (SN 1985) ở phường Đông Hải; Dương Thị Diệu Hà (SN 1981) ở phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa và Lê Huy Sơn (SN 1966) ở xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa.

Công an TP Thanh Hóa cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của các nghi phạm, thu giữ 10 thùng hóa đơn, 17 con dấu của hơn 10 công ty "ma", 550 triệu đồng tiền mặt... đồng thời, phong tỏa 8 tài khoản của họ tại các ngân hàng.

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an TP Thanh Hóa phát hiện một ổ nhóm do Hoàng Thị Hạnh (54 tuổi), ngụ ở TP Thanh Hóa cầm đầu, thành lập các công ty "ma" để mua bán hóa đơn trái phép và thu lời bất chính với số tiền cực lớn.

Đây là ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến việc thu ngân sách của tỉnh Thanh Hóa, vì thế Công an TP Thanh Hóa đã lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm này.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hạnh có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, có nhiều tài sản có giá trị. Cơ quan công an phát hiện Hạnh đã cùng một số người lập rất nhiều công ty, các công ty này lại không hề hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng doanh thu hàng năm lại rất lớn.

Quá trình điều tra xác minh các hoạt động của các công ty do Hạnh và đồng phạm lập ra từ tháng 8/2020 nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh.

Tuy thông qua các mối quan hệ xã hội, họ tìm khách hàng và bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 2-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

Chỉ từ tháng 8/2020 đến nay, Hạnh cùng đồng phạm thành lập hàng loạt công ty "ma" với nhiều tên gọi khác nhau để phát hành và bán gần 5.000 chứng từ, hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng.

Hằng tháng, hằng quý, nhóm này vẫn làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế đầy đủ các giấy tờ như hợp đồng kinh tế, hợp đồng nguyên tắc, phiếu thu chi để tránh cơ quan thuế kiểm tra nhưng thực chất là giấy tờ khống.

Theo Công an TP Thanh Hóa, đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn lớn nhất từ trước đến nay, gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền lên tới hơn 200 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.