Vụ án Trịnh Văn Quyết FLC: Nhiều bị cáo khai nhận chỉ được nhờ đứng tên

Sau đó ít phút, HĐXX bắt đầu xét hỏi một số bị cáo bị truy tố hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Trong số này nhiều bị cáo là người thân, anh em, cháu, thông gia của bị cáo Trịnh Văn Quyết.

Các bị cáo khai chỉ được nhờ đứng tên

Theo đó, những bị cáo trên đều thừa nhận tội danh truy tố, song lời khai của nhiều người cho biết, họ được nhờ đứng tên để Faros tăng vốn điều lệ, chứ không phải cổ đông của Công ty Faros và cũng không trực tiếp góp vốn. Những người này thừ nhận cho Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Trịnh Văn Quyết) mượn giấy tờ để mở các tài khoản chứng khoán.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Mạnh, nguyên Trưởng nhóm vật tư cảnh quan, phòng mua sắm của Công ty TNHH MTV FLC Land thừa nhận có cho Trịnh Thị Minh Huế mượn CMND để mở tài khoản chứng khoán, nhưng bị cáo không biết Huế lập bao nhiêu tài khoản. Bị cáo Mạnh trình bày không biết việc bị cáo Huế sử dụng các tài khoản để mua bán chứng khoán như thế nào và không được hưởng lợi gì.

Bị cáo Trịnh Văn Đại, cựu phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros, cũng khai với HĐXX, bị cáo được Huế nhờ đứng tên cổ đông và không nhận tiền vay của Công ty Faros.

Bị cáo Trịnh Tuân, cựu giám đốc Công ty FLC Land, là trưởng phòng vật tư chuyên tìm nhà cung cấp cho FLC, cho biết, sau khi lên làm việc với CQĐT bị cáo mới nhớ có ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần trị giá 15 tỉ đồng và một số chứng từ chưa có nội dung. Đến lúc này mới biết bị cáo có góp vốn vào Công ty Faros nhưng khẳng định không hề góp vốn. Theo bị cáo, trước đó Trịnh Thị Minh Huế nhờ nên cho mượn giấy tờ tùy thân thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán và nghĩ ký chứng từ là để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Khi được hỏi về Công ty FLC Land, ông Tuân nói "con dấu công ty do cô Huế quản lý, bị cáo chỉ ký khi được nhờ, bị cáo không biết hoạt động công ty ra sao". Song, bị cáo Tuân thừa nhận có cho mượn giấy tờ để thành lập 1 pháp nhân và 33 tài khoản chứng khoán.

Bị cáo Tuân cho biết đã nhận thức được hành vi sai pháp luật nhưng bản thân ông không được hưởng lợi gì.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Dung trình bày bản thân làm thợ may tại nhà, không phải cổ đông, không góp vốn, không cho Công ty Faros vay tiền. Tuy nhiên, do được nhờ vì gia đình và Dung thông gia với gia đình bị cáo Quyết nên bà Dung đã ký các hợp đồng theo lời đề nghị của bị cáo Huế và không được hưởng lợi gì. Bị cáo này cũng thừa nhận có cho Huế mượn CMND để mở tài khoản nhưng không nhớ bao nhiêu tài khoản.

Theo cáo trạng được đại diện VKS nêu trước đó, bị cáo Dung được nhờ ký 1 hợp đồng ủy thác đầu tư, giấy nhận tiền vay Công ty Faros 360 tỉ đồng để hợp thức nâng khống vốn góp từ 1,5 tỉ đồng lên 225 tỉ đồng.

Ngoài ra bị cáo còn cho mượn giấy tờ cá nhân, ký các giấy tờ thành lập và đứng tên người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Khu Công nghiệp Toàn cầu để bị cáo Huế mở 13 tài khoản chứng khoán, đứng tên cá nhân mở 12 tài khoản. Sau đó, bị cáo Huế sử dụng các tài khoản này thao túng giá 4 cổ phiếu HAI, FLC, GAB, ART.

Kiểm toán viên đề nghị được đối chất

Sáng cùng ngày, bị cáo Lê Văn Tuấn (Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội- CPA) đề nghị Tòa triệu tập các ông bà Trần Thế Linh, Lê Văn Giò và Đỗ Mạnh Hà đến tòa để đối chất.

Theo cáo buộc, ông Lê Văn Tuấn đã ký các báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty Faros trái pháp luật, giúp ông Trịnh Văn Quyết niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn HOSE, bán cổ phiếu chiếm đoạt tiền của 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán.

Hành vi của ông Lê Văn Tuấn bị cho là đã phạm vào Khoản 4 Điều 174 BLHS năm 2015, với vai trò đồng phạm giúp sức cho cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết.

Tại cơ quan điều tra, ông Lê Văn Tuấn thừa nhận: Các báo cáo tài chính năm 2014, năm 2015 và báo cáo vốn chủ sở hữu từ ngày 1/1/2016 đến ngày 21/3/2016 của Công ty Faros và những tài liệu thu thập được không đủ căn cứ để đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần theo chuẩn mực kiểm toán. Nhưng bị cáo vẫn ban hành báo cáo kiểm toán có nội dung chấp thuận toàn phần đối với các báo cáo tài chính và báo cáo vốn góp chủ sở hữu của Công ty Faros trái quy định.