Bắt 3 đối tượng giúp hợp thức hóa gần 48 tỷ đồng tiền lừa đảo
Các bị can từ trái qua phải: Bàn Thị Lứu, Vương Văn Minh và Lý Trung Nguyên
Từ việc cho thuê tài khoản ngân hàng để hợp thức hóa tiền lừa đảo trên không gian mạng, 3 đối tượng ở Lào Cai đã tham gia rửa gần 47,8 tỷ đồng cho các đối tượng người Trung Quốc. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam các bị can để điều tra về tội “Rửa tiền”.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Vương Văn Minh (SN 1975, trú xã Bát Xát), Lý Trung Nguyên (SN 2005, trú xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (SN 2005, trú xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội “Rửa tiền” theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra, đầu tháng 4/2026, trong thời gian ở Trung Quốc, Bàn Thị Lứu quen một người đàn ông Trung Quốc có biệt danh “7 ngón”. Người này thuê Lứu tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa số tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt.
Các đối tượng lừa đảo thường livestream trên Facebook quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng lên tới hàng tỷ đồng. Sau khi dụ dỗ nạn nhân mua thẻ cào và thông báo “trúng thưởng”, chúng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng, rồi tiếp tục đưa ra nhiều lý do nhằm buộc nạn nhân nộp thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền và cắt đứt liên lạc.
Số tiền chiếm đoạt được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó dùng để mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Theo thỏa thuận, người cho thuê tài khoản ngân hàng được trả 120 USD/ngày, còn người môi giới nhận thêm 20 USD/ngày cho mỗi trường hợp giới thiệu thành công.
Giữa tháng 4/2026, Lứu lôi kéo Lý Trung Nguyên tham gia. Dù biết rõ đây là hoạt động rửa tiền cho các đối tượng người Trung Quốc, Nguyên vẫn đồng ý vì hám lợi. Đến ngày 21/4/2026, Nguyên tiếp tục rủ Vương Văn Minh tham gia với mức tiền công 2 triệu đồng/ngày. Mặc dù nhận thức rõ nguồn tiền chuyển qua các tài khoản là bất hợp pháp, Minh vẫn đồng ý sang Trung Quốc thực hiện hành vi phạm tội.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 28/4 đến 31/5/2026, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh đã giúp các đối tượng người Trung Quốc hợp thức hóa gần 47,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT và chuyển đến các ví điện tử theo chỉ định của đối tượng cầm đầu. Qua hoạt động phạm tội, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.
Ngày 19/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bàn Thị Lứu, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
