Bắt 4 đối tượng lừa người phụ nữ hơn 1,7 tỷ đồng bán hàng để được hưởng hoa hồng cao

Theo đó, 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thu Vân (SN 1988 ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh); Lê Thị Kim Thoa (SN 1995, trú tại phường 16 quận Gò Vấp. TP. Hồ Chí Minh); Bùi Đăng Cường (SN 1994, trú tại phường Tân Chánh Hiệp, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh) và Đoàn Tuấn Anh (SN 1990, ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 6/2020, bà B.T.M.H. (SN 1962 ở thôn Bình Sậy, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) nhận được các cuộc điện thoại từ một nhân viên có tên "Thăng Bình". Người này tư vấn cho bà H. mua một số sản phẩm từ việc quảng cáo trên truyền hình như nồi cơm điện, bàn là… Người này giới thiệu bản thân đã chuyển công tác sang quỹ phát triển thuộc "Tập đoàn Asian Việt - Nhật" và sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ bà H. tham gia các chương trình bán hàng cũ từ Công ty "Diamon - G" (là Công ty quảng cáo trên truyền hình). Đồng thời, đối tượng đề nghị bà H. tham gia làm cộng tác viên cho Công ty với vai trò "nhận hàng và đọc mã số các dòng sản phẩm mà bà H. nhận được, trả tiền theo vận đơn từ Vnpost".

Quyền lợi mà bà H. được hưởng là được nhận các phần thưởng: tivi, tủ lạnh, ghế massage… và được quỹ phát triện thu lại sản phẩm, trả lại tiền bà đã thanh toán tạm thời cho Công ty vận chuyển Vnpost.

Ngoài ra, có một số người tiếp tục gọi điện cho bà H. giới thiệu là nhân viên các Công ty Tập đoàn Assian Việt - Nhật, Trung tâm liên kết Hàn - Việt, Trung tâm truyền thông Anna Shopping, Công ty TNHH phân phối Nam Việt Tiến, Công ty thương hiệu Việt… đang thực hiện các chương trình liên kết bán hàng với Công ty Tập đoàn Assian Việt - Nhật do nhân viên "Thăng Bình" thực hiện. Số người này mời bà H. làm "đại lý khu vực" tại thị trường Thanh Hóa.

Tuy nhiên, để đủ điều kiện làm "đại lý khu vực" thì bà H. phải cung cấp thêm thông tin cá nhân; hỗ trợ làm hồ sơ đại lý bằng cách tiếp tục nhận một số hàng nhất định; không được mở hàng hóa được nhận, đợi Công ty hỗ trợ thu lại bán trên thị trường, bà H. sẽ được hưởng một khoản hoa hồng rất lớn trên từng sản phẩm. 

Với những lời mời chào hấp dẫn đó, chỉ tính từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2021, bà H. đã nhận hàng và chuyển cho các đối tượng tổng cộng số tiền là: 1.749.280.000 đồng. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia liên kết bán hàng như lời mời chào của các đối tượng, bà H. không thấy các Công ty trên đến nhận lại hàng để bán như đã hứa. Biết mình bị lừa, bà H. đã làm đơn trình báo với cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã chỉ đạo Đội phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (thuộc Phòng Cảnh sát hình sự)tập trung điều tra, xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao đã phát hiện toàn bộ những thông tin doanh nghiệp, địa chỉ ghi trên vận đơn của Vnpost gửi cho bà H. đều là những thông tin giả. 4 đối tượng: Nguyễn Thu Vân, Lê Thị Kim Thoa, Bùi Đăng Cường và Đoàn Tuấn Anh chính là các đối tượng đã câu kết với nhau để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà B.T.M.H. nên đã tiến hành bắt giữ các đối tượng nói trên.

Hiện tại, cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng có liên quan khác.