Bắt giữ 35 đối tượng trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng "ảo" phục vụ lừa đảo
Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng “ảo” liên quan lừa đảo trực tuyến từ Campuchia.
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá chuyên án mua bán trái phép tài khoản ngân hàng "ảo", bắt giữ 35 đối tượng có liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia, với dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã triệt phá chuyên án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng", theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2026.
Theo điều tra, thời gian qua, các ổ nhóm tội phạm lừa đảo tại Campuchia thường sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, còn gọi là tài khoản "ảo", để nhận tiền chiếm đoạt từ bị hại. Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản ban đầu, các đối tượng tiếp tục luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết dòng tiền.
Đáng chú ý, mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng quy định bắt buộc xác thực sinh trắc học đối với chủ tài khoản, các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử và phần mềm can thiệp để đánh lừa hệ thống xác nhận.
Với quyết tâm triệt xóa tận gốc hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng - hành vi bị xác định là tiếp tay trực tiếp cho tội phạm lừa đảo, ngày 16/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân, khởi tố và bắt giữ 35 đối tượng.
Các đối tượng chủ yếu thường trú tại TP Đà Nẵng, ngoài ra có một số đối tượng trú tại Đắk Lắk và Gia Lai.
Quá trình điều tra dòng tiền cho thấy, hàng trăm tài khoản ngân hàng liên quan đường dây này có tổng giá trị giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng, với tần suất giao dịch dày đặc cả ngày lẫn đêm. Nhiều giao dịch không ghi rõ nội dung chuyển tiền, tuy nhiên một số ngân hàng chưa thực hiện đầy đủ cảnh báo rủi ro, thậm chí chậm phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời yêu cầu những người đã từng bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng sớm ra trình diện, phối hợp làm việc để được xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.
