Bắt vợ chồng Việt kiều lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trịnh Thị Hương Nhung (SN 1983, hộ khẩu tại phường Thuận Hòa, quận Phú Xuân, TP Huế; ngụ tại thị trấn Kelowna, tỉnh British Columbia, Canada) và chồng là Nguyễn Ngọc Lý (tên thường gọi Nguyen Ngoc Ly, SN 1981, quốc tịch Canada) cùng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lợi dụng nhu cầu của người Việt Nam tại Canada có nhu cầu chuyển tiền Việt và nhận lại tiền USD Canada, vợ chồng Lý - Nhung đã lừa đảo chiếm đoạt của các nạn nhân với số tiền hàng tỷ đồng. 

Cụ thể, do không có công ăn việc làm nhưng cần tiền tiêu xài, vợ chồng Nhung, Lý lợi dụng cơ chế giao dịch tại các ngân hàng ở Canada để lừa đảo. Theo đó, lợi dụng quy định tại Canada, người dân chỉ cần đến ngân hàng, viết nội dung yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản người nhận, ngân hàng sẽ lập tức cập nhật số tiền đó vào tài khoản. Tuy nhiên, người nhận chưa thể rút hoặc thực hiện giao dịch ngay.

Sau 5 ngày, ngân hàng kiểm tra tài khoản người chuyển; nếu có đủ số tiền, giao dịch sẽ thành công; nếu không đủ, ngân hàng sẽ tự động thu hồi số tiền đã chuyển. Bằng thủ đoạn này, vợ chồng Nhung, Lý chiếm đoạt tiền của nhiều người Việt tại Canada có nhu cầu chuyển tiền về Việt Nam và nhận lại USD Canada.

Nạn nhân Đinh Thị V. (SN 1975, ngụ tại Canada) bị Nhung lừa 50 nghìn USD Canada. Ngày 10/3, Nhung xưng tên Thuy Nguyen, dùng số điện thoại tại Canada liên hệ với chị V., nhờ chuyển 890 triệu đồng (50 nghìn USD Canada) vào tài khoản Vietcombank mang tên "Nguyen Ngoc Ly" để nhận lại 50 nghìn USD Canada.

Sau đó, Lý đến ngân hàng tại Canada, viết phiếu chuyển tiền cho chị V. Ngân hàng cung cấp cho Lý hóa đơn xác nhận giao dịch, Lý chụp hình gửi cho Nhung để chuyển cho chị V. Đến ngày 11/3, chị V. nhờ chị ruột tại phường Thanh Bình (quận Hải Châu, Đà Nẵng) chuyển 890 triệu đồng vào tài khoản của Nguyen Ngoc Ly.

Ngày 17/3, chị V. nhận được thông báo tài khoản ngân hàng của mình tại Canada bị trừ 50 nghìn USD Canada. Khi đến ngân hàng hỏi, chị được thông báo lệnh chuyển tiền ngày 10/3 do Nhung thực hiện là lệnh giả, ngân hàng đã thu hồi số tiền này.

Cũng với thủ đoạn trên, vợ chồng Nhung, Lý khai nhận ngày 9/3 đã chiếm đoạt của một đồng hương khác tên số tiền 616 triệu đồng. Đầu tháng 4/2025, khi Lý về Việt Nam để giải quyết việc gia đình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng triệu tập làm việc, vận động Nhung từ Canada về Việt Nam để phục vụ điều tra.

Cơ quan Công an đã đến nhà các đối tượng, tạm giữ 20 miếng kim loại màu vàng, phong tỏa 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng của vợ chồng Nhung. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.