Bị cáo Trương Mỹ Lan ra tòa với tinh thần ổn định

Ôm trên tay tập tài liệu, mặc áo sơ mi trắng, bị cáo Trương Mỹ Lan với sắc diện ổn định khi đứng trước HĐXX, trả lời các câu hỏi trong phần thủ tục phiên tòa. 

Bị cáo Trương Mỹ Lan sinh năm 1956 tại TPHCM, quốc tịch Việt Nam, người Hoa. Bà Lan có chồng là ông Chu Nap Kee Eric (tức Chu Lập Cơ, người Hong Kong, Trung Quốc). Ông bà có 2 người con, sinh năm 1994 và 1995.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc là chủ mưu trong toàn bộ vụ án, thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội: “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tố chức tín dụng”, “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”. 

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hơn 1.000 công ty trong và ngoài nước, không có hoạt động kinh doanh, tạo thành một hệ sinh thái.  Vạn Thịnh Phát là trung tâm, kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty này.  Bà Trương Mỹ Lan mở các công ty này để phục vụ cho việc đứng tên các khoản vay khống và chuyển nhượng cổ phần.

Sau khi hợp nhất 3 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa, Ngân hàng TMCP Đệ Nhất thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), bà Trương Mỹ Lan nắm giữ 91,5% cổ phần của ngân hàng này. SCB được bà Lan sử dụng như một công ty tài chính để cấp vốn cho hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát.

Từ ngày 1/1/2012 đến 31/12/2017, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo nhiều người lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. 

Cụ thể, giai đoạn 2012 đến 2017, bà Lan đã chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng, vay 368 khoản. Đến năm 2022 các khoản vay này còn dư nợ hơn 132 tỷ đồng gồm gốc và lãi. Sau khi cấn trừ vào số tài sản đảm bảo các khoản vay này gây thiệt hại 64.600 tỷ đồng.

Từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bà Lan chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ; gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Như vậy, tổng cộng, bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB 498.000 tỷ đồng.

Ông Chu Nap Kee Eric bị cáo buộc đã giúp vợ rút tiền từ Ngân hàng SCB, gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng. Bà Trương Huệ Vân, cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan, là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc giúp tích cực cho cô ruột, gây thiệt hại gần 1.100 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị cáo còn lại có 45 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; 1 cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước bị VKSND Tối cao truy tố về các tội: Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. 5 người trong số này là cựu lãnh đạo SCB và các chi nhánh, hiện đã bỏ trốn. 

Bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella bị đưa ra xét xử về cáo buộc Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan.

Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM, làm chủ tọa đang diễn ra tại TAND TPHCM, dự kiến kéo dài đến 29/4/2024.