25 người bị đề nghị truy tố về hành vi buôn lậu vàng qua cửa khẩu
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án “Buôn lậu” và “Trốn thuế” xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị).
Trong số đó có hai bị can bị đề nghị truy tố về tội “Trốn thuế” là L. X. T (sinh năm 1980, ở Hà Nội, Gám đốc và L. T. Q. (sinh năm 1979, ở Hà Nội, Kế toán trưởng) một Công ty cổ phần Đầu tư Vàng và 23 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu”.
Cầm đầu đường dây buôn lậu vàng số lượng đặc biệt lớn này là bị can N. T. H. (sinh năm 1972, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và em chồng H. là N. T. G. (sinh năm 1970, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).
Trong số các bị can còn lại, nhiều người có quan hệ gia đình, thân thích với 2 chị em H. và G..
Theo kết luận điều tra, N. T. H. là người chủ mưu, cầm đầu, điều hành đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ tại các tiệm vàng ở Hà Nội.
Từ ngày 22/12/2022 đến ngày 13/6/2024, H. đã buôn lậu 310kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng.
Bị can G. đã góp vốn cùng bị can H. để buôn lậu vàng, thực hiện việc giao dịch, thỏa thuận nhận đặt vàng, giúp H. theo dõi tiền mua bán vàng tại Lào và nhận tiền thanh toán.
Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có chủ của nhiều tiệm vàng và quản lý nhiều tiệm vàng. Những bị can trên dù biết rõ bị can H. tổ chức nhập lậu vàng từ Lào về Việt Nam, nhưng để có nguồn vàng bán cho khách và làm nguồn nguyên liệu chế tác vàng trang sức bán kiếm lời nên họ vẫn mua số lượng lớn vàng nhập lậu từ bị can H..
Liên quan đến hành vi trốn thuế trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định, để giảm số tiền thuế phải nộp, bị can L. X. T. đã chỉ đạo bị can L. T. Q. không hạch toán, không ghi chép đầy đủ các khoản thu trong sổ kế toán liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp vào phần mềm kế toán Misa.
Hành vi này dẫn đến việc xác định số tiền thuế phải nộp không đúng thực tế, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 6 tỷ đồng.
Bị can Q. được xác định đã chỉnh sửa, cân đối số liệu, lược giảm các giao dịch, mua bán vàng để cập nhật trên phần mềm Misa, xuất hóa đơn điện tử, bán hàng và kê khai với cơ quan thuế, làm giảm doanh thu, giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 509 triệu đồng.
