Điểm mặt 23 công ty liên quan các vụ án "sở hữu kỳ nghỉ"

Ngày 17/6, Bộ Công an cho biết, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan hoạt động mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ.

Theo cơ quan điều tra, các vụ án xảy ra tại 23 doanh nghiệp, gồm: (1) Công ty CP Green Travel Việt Nam; (2) Công ty CP Tập đoàn Zo Group; (3) Công ty CP Du lịch và Khách sạn Kỳ nghỉ Hạnh Phúc; (4) Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunland Travel; (5) Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ New Stars; (6) Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Amazing - Star; (7) Công ty CP New Era Group; (8) Công ty CP Tập đoàn Archi; (9) Công ty CP Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi; (10) Công ty TNHH Dream Trips; (11) Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip; (12) Công ty TNHH Golden Vacation; (13) Công ty CP Thẻ dịch vụ Crystal Bay; (14) Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Starlux Travel; (15) Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (sau đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Travel); (16) Công ty CP Global Travel Tour; (17) Công ty CP Du lịch Viet Tour; (18) Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Newland Travel; (19) Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Masa Group; (20) Công ty CP Đầu tư Times Holding; (21) Công ty CP Hoàng Kim ở trong Card; (22) Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Symphony; (23) Công ty TNHH Du lịch Tập đoàn Areana Việt Nam (sau đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại Navie City Tour).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 493 bị hại thông qua việc yêu cầu nộp tiền mua kỳ nghỉ, tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ cùng nhiều khoản phí khác, với tổng số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, các đối tượng chủ yếu sử dụng hai phương thức để thực hiện hành vi lừa đảo.

Với thủ đoạn thứ nhất, các đối tượng thành lập doanh nghiệp, tổ chức hội thảo, sự kiện, gọi điện mời khách hàng tham gia chương trình nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp. Tại đây, khách hàng được giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ" có giá từ vài trăm triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng, kèm theo nhiều cam kết về ưu đãi và khả năng sinh lời từ việc chuyển nhượng kỳ nghỉ.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định nhiều nội dung được tư vấn chỉ là lời hứa miệng, không được thể hiện trong hợp đồng hoặc các văn bản có giá trị pháp lý. Trên thực tế, khách hàng không thể chuyển nhượng hoặc thu hồi vốn như cam kết.

Đối với thủ đoạn thứ hai, các đối tượng thành lập doanh nghiệp môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ, tiếp cận những người đã mua các gói nghỉ dưỡng trước đó. Nhân viên sử dụng tên giả, sim điện thoại không chính chủ, đưa ra thông tin sai sự thật về đối tác và khả năng chuyển nhượng hợp đồng với giá trị cao nhằm tạo lòng tin.

Sau khi khách hàng đồng ý, các đối tượng yêu cầu nộp nhiều khoản tiền dưới danh nghĩa phí đảm bảo, phí nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng mới. Tuy nhiên, các giao dịch chuyển nhượng như cam kết không được thực hiện.

Theo Công an TP Hà Nội, số tiền chiếm đoạt được chủ yếu được sử dụng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân. Để né tránh sự phản ánh, khiếu nại của khách hàng, một số đối tượng liên tục thay đổi tên doanh nghiệp hoặc thành lập pháp nhân mới để tiếp tục hoạt động.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản nhằm bảo đảm quyền lợi cho các bị hại.