Vừa qua, CSĐT Công an Huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã thực hiện bắt giữ 3 đối tượng chính: Bùi Văn Thanh (SN 1982), Bùi Thị Cảnh (SN 1991) và Ngô Đức Đại (SN 1989), cùng trú xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An) và 4 đối tượng có liên quan là Nguyễn Văn Sinh (24 tuổi), Đào Văn Hưng (37 tuổi), Lê Văn Hòa (35 tuổi), Bùi Văn Thúy (28 tuổi, đều trú xã Diễn Kim) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nắm được thông tin về một số chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng của một số công ty đầu mối, hãng phân phối các mặt hàng da dụng trên địa bàn Nghệ An - Hà Tĩnh, trung tuần tháng 11/2018, Thanh và Cảnh cùng một số người trú tại xã Diễn Kim đi 2 ô tô chở theo một số hàng hóa như: xà phòng, dầu gội, bàn chải đánh răng... vào địa phận huyện Kỳ Anh để lừa bán.
Khi đến quầy tạp hóa của anh Trần Hậu Trung (trú thôn Phú Tân, xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh), 2 đối tượng xuống bắt chuyện với anh Trung, tự giới thiệu là nhân viên tiếp thị sản phẩm và giám sát viên của hãng đang đi giới thiệu sản phẩm. Họ chào mời anh Trung tham gia chương trình khuyến mãi “khủng” của hãng đang áp dụng cho các hộ kinh doanh tạp hóa nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Theo lời họ, nếu chấp nhận ký hợp đồng trưng bày sản phẩm cho tập đoàn, anh Trung sẽ được hưởng lượng ưu đãi hàng tháng là 2,5 triệu đồng, chiết khấu 3% trên tổng giá trị sản phẩm trưng bày. Tập đoàn sẽ cung cấp các kệ đặt hàng, tủ lạnh cho quán tạp hóa bán hàng. Các mặt hàng sau khi trưng bày không bán được sẽ cho đổi trả bằng thẻ điện thoại và các mặt hàng tạp hóa khác theo chu kỳ 2 lần/tuần vào thứ 3 và thứ 6. Tuy nhiên, để ký hợp đồng trưng bày sản phẩm, anh Trung phải đặt số tiền tương ứng với giá trị các mặt hàng trưng bày là 42,5 triệu đồng.
Vốn từng tham gia một số chương trình khuyến mãi của các hãng hay các công ty phân phối trên địa bàn nên anh Trung không mảy may nghi ngờ hành vi lừa đảo của Thanh và Cảnh. Suy đi tính lại, thấy lợi nhuận thu về khá cao, việc chấp nhận đặt cọc tiền là hợp lý nên anh Trung đồng ý. Đến đây, Thanh và Cảnh nhanh chóng để lại toàn bộ số hàng hóa mang theo và thu của anh Trung 42,5 triệu đồng rồi rời đi.
Vẫn chưa hết, nhận thấy “con mồi” ngon, chiều cùng ngày, đến lượt Ngô Đức Đại tiếp cận anh Trung và vẫn với thủ đoạn như cũ, Đại cũng lừa được anh Trung đồng ý cho trưng bày sản phẩm và lấy tiền “cọc” là 42,5 triệu đồng. Do anh Trung không còn tiền mặt, Đại liền bảo anh ký gửi vàng gồm 2 dây chuyền và 6 nhẫn vàng, hẹn ngày mai sẽ quay lại đổi tiền mặt.
Chỉ đến khi chờ cả tuần sau không thấy Đại quay lại, anh Trung mới nhận ra mình bị lừa và viết đơn trình báo lên Công an Huyện Kỳ Anh. Với các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Kỳ Anh đã tiến hành bắt giữ các đối tượng trên và đến ngày 9/12/2018 đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Qua quá trình đấu tranh bước đầu, các đối tượng đã khai nhận ngoài phi vụ lừa đảo của anh Trần Hậu Trung, bọn chúng còn sử dụng phương thức, thủ đoạn tương tự đối với chị Chu Thị Nguyệt (32 tuổi, trú xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh). Tổng giá trị tài sản mà các đối tượng chiếm đoạt của 2 bị hại trên khoảng 90 triệu đồng. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục mở rộng, làm rõ động cơ gây án của các đối tượng để xử theo quy định của pháp luật.