Qua điều tra nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng xác định đối tượng Đinh Thị Nga (SN 1979, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) là người cầm đầu đường dây hoạt động tinh vi này.
Nga được xác định là người điều hành một hệ thống các “đại lý” cấp dưới có nhiệm vụ ghi lô, đề của các “con bạc” rồi chuyển cho Nga tổng hợp. Nhằm đối phó, qua mặt lực lượng công an, những đối tượng ghi lô, đề trong đường dây này thường sử dụng sim rác, thay đổi số điện thoại liên tục. Đặc biệt, sau khi chuyển tin nhắn ghi lô, đề, các đối tượng sẽ xóa ngay khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.
Nhận thấy đây là một đường dây rất phức tạp, nguy hiểm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn, sau một thời gian theo dõi, nghiên cứu quy luật hoạt động, tháng 7/2019, Công an huyện Hương Khê quyết định xác lập Chuyên án “ĐBLĐ 0819” để đấu tranh, triệt xóa.
Ngày 6/8/2019, sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, tổ công tác của Ban chuyên án đồng loạt kiểm tra các điểm ghi lô, đề của Đinh Thị Nga và các “đại lý” cấp dưới. Ban chuyên án đã đồng loạt bắt 7 đối tượng, thu hàng chục điện thoại di động và hơn 40 triệu đồng tiền mặt.
Danh tính các đối tượng bị bắt gồm: Đinh Thị Nga (sinh năm 1979, trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Hương Khê); Trịnh Thị Nhung (sinh năm 1973, trú tại tổ dân phố 15 thị trấn Hương Khê); Lương Thị Thanh Nga (sinh năm 1981, trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Hương Khê); Phan Thị Phương (sinh năm 1974, trú tại tổ dân phố 11, thị trấn Hương Khê); Lê Thị Tình (sinh năm 1982, trú tại tổ dân phố 11, thị trấn Hương Khê); Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1973, trú tại tổ dân phố 12, thị trấn Hương Khê); Võ Thị Hồng (sinh năm 1969, trú tại thôn Phố Hòa, xã Gia Phố). Tất cả đối tượng trên đều ở huyện Hương Khê).
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận, Đinh Thị Nga là người có vai trò điều hành, nhận bảng và ôm lô. Các đối tượng không tụ tập trực tiếp đánh lô, đề như thông thường, mà hoạt động hoàn toàn qua tin nhắn điện thoại để qua mặt cơ quan chức năng. Các “đại lý” cấp dưới sẽ có nhiệm vụ nhận khách, ghi điểm rồi gửi tin nhắn cho Nga. Sau khi có kết quả thắng, thua, các đối tượng này sẽ nhận tiền “hoa hồng” từ Nga. Trung bình, các đối tượng được hưởng lợi 20% trên tổng số tiền ghi lô, đề.
Theo điều tra ban đầu, ban chuyên án đã phát hiện ra, trong thời gian từ ngày 9/7/2019 đến 6/8/2019, các đối tượng đã đánh bạc với nhau hơn 314 triệu đồng (chưa kể tiền thắng, thua).
Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội “Đánh bạc bằng hình thức lô, đề”. Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.