Lai Châu: Khởi tố, bắt tạm giam nữ Công chứng viên

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Trịnh Thị Kim Nhung - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 30/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu, đã quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bổ sung đối với bị can Trịnh Thị Kim Nhung về hành vi Giả mạo trong công tác.

Đồng thời quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Hồng Tươi, sinh năm 1983, trú tại tổ 16, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu về tội: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 1 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Hồng Tươi được bổ nhiệm Công chứng viên theo Quyết định số 583/QĐ-BTP ngày 25/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và thực hiện công tác tại phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu.

Thời điểm ký chứng thực đối với các hợp đồng giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong tháng 9 và tháng 10 năm 2023, Nguyễn Hồng Tươi thực hiện nhiệm vụ của Công chứng viên theo Quyết định phân công nhiệm vụ số 01, ngày 17/8/2023 của phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu.

Tuy nhiên, trong quá trình thực thi nhiệm vụ Công chứng viên Nguyễn Hồng Tươi đã không thực hiện đúng quy định Luật Công chứng và Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu (ban hành theo Quyết định số 27 ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu).

Cụ thể, bị can Nguyễn Hồng Tươi đã không khai thác, kiểm tra tình trạng ngăn chặn và kiểm tra các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thực hiện giao dịch của khách hàng.

Hành vi của Nguyễn Hồng Tươi đã gián tiếp tạo điều kiện cho bị can Trịnh Thị Kim Nhung thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 400 triệu đồng của một bị hại tại thành phố Lai Châu.

Cùng ngày, các quyết định và lệnh nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Hồng Tươi cũng như những vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Nữ nhân viên Sở Tài nguyên và Môi trường giả mạo sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trước đó, ngày 3/11/2023, Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu (phòng Cảnh sát Kinh tế) đã tiếp nhận người ra đầu thú về hành vi giả mạo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Theo tài liệu trong hồ sơ của Cơ quan CSĐT, cuối tháng 10/2023 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu nhận được thông tin tố giác của quần chúng về việc Trịnh Thị Kim Nhung, sinh 1976, trú tại tổ 8, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, hiện đang công tác tại Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu có những biểu hiện bất minh về tài sản và các giao dịch đất đai.

Sau khi tiếp nhận thông tin, các trinh sát Cảnh sát kinh tế đã xác minh thông tin được biết thời gian gần đây Nhung có biểu hiện đầu tư kinh doanh thua lỗ lớn, nợ nần tiền bạc một số người.

Sau đó Nhung đã rao bán một số mảnh đất lấy tiền trả nợ.

Vấn đề đáng ngờ là những mảnh đất Nhung bán có giá rẻ bất ngờ so với mặt bằng thị trường.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh sâu thêm, Tổ trinh sát phát hiện điều đáng ngờ về những lô đất Nhung đã giao dịch thành công ở thực địa lại đang thuộc quyền sử dụng ổn định, không tranh chấp của người khác từ lâu, bản thân họ không có nhu cầu chuyển nhượng.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã tổng hợp thông tin, báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT.

Với bề dầy kinh nghiệm chỉ đạo án, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhận định: Đối tượng Nhung có biểu hiện tham gia chơi chứng khoán, sàn ảo trên mạng dẫn tới nợ nần.

Do thiếu tiền nên có khả năng Nhung sẽ lợi dụng vị trí công tác của bản thân để làm sổ đất giả mạo lừa bán giá rẻ cho những người có nhu cầu.

Giám đốc Công an tỉnh giao đồng chí Phó giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trực tiếp chỉ đạo Phòng CSKT thu thập thêm một số tài liệu, tiến hành triệu tập đối tượng, động viên thành khẩn khai báo sai phạm để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhanh chóng thu hồi tài sản cho người bị hại.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, ngày 03/11, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệu tập đối tượng lên làm việc, sau khi nghe Điều tra viên xét hỏi nói 1 câu đúng điểm yếu “Chị Nhung đang làm một việc rất dại dột, chị đang bị thua lỗ đầu tư nên bán liều đất của người khác đi phải không? Nếu sai thì nên thành khẩn đầu thú sớm, chị sẽ có cơ hội để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”.

Sau câu nói ấy, đối tượng Nhung tái mặt lắp bắp “các anh Công an biết hết rồi ạ, em sai rồi cho em xin được đầu thú”.

Tại cơ quan điều tra, Trịnh Thị Kim Nhung thành khẩn khai nhận thời gian trước tháng 11/2023 bản thân công tác tại văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu, được giao nhiệm vụ phụ trách công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại địa bàn phường Đông Phong.

Thời gian qua, Nhung được giao tiếp nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) do UBND phường Đông Phong bàn giao để lưu trữ và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới trả cho người dân có nhu cầu đổi sổ.

Do nợ nần, thua lỗ đầu tư tiền điện tử (tiền ảo) nên Nhung đã nảy sinh ý định không đục lỗ (đánh dấu hủy GCN) các giấy tờ đó để nộp lưu mà tự ý chỉnh sửa thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân nộp cấp đổi của thành thông tin của mình.

Thủ đoạn của Nhung là lấy dao lam (dao cạo râu) cạo chữ in trên GCN rồi dùng đầu tẩy trên bút chì tẩy sạch thông tin người có quyền sử dụng cũ rồi nhập thông tin cá nhân của bản thân lên máy tính và căn chỉnh in lại lên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được xóa thông tin.

Tiếp đó Nhung vào phần mềm VILIS (phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất) để chỉnh sửa thông tin ghi trong phần mềm thành thông tin của mình cho khớp với bản cứng GCN.

Khi đã hoàn chỉnh thủ đoạn “phù phép” biến GCN của người khác thành của mình, Nhung đã gọi điện cho những người quen làm nhân viên của Văn phòng môi giới bất động sản Tuấn Tuyền, Xanh Tiến Phát trên địa bàn thành phố Lai Châu và những người có nhu cầu mua đất giới thiệu bản thân có một số lô đất cần chuyển nhượng với giá rẻ.

Kết quả, Nhung đã lừa chuyển nhượng được 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 02 văn phòng bất động sản nêu trên và 03 người dân có nhu cầu mua đất, chiếm đoạt được tổng số tiền 3.220.000.000 đ (ba tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng).

Toàn bộ số tiền này Nhung sử dụng để trang trải nợ nần và nạp vào tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử CSINGTRADE.

Nhung đã tự xin thôi việc, nghỉ làm tại Văn phòng đăng ký đất đai từ ngày 01/11/2023.

Nhung khai nhận đã thực hiện 6 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở 2 đơn vị Công chứng trên địa bàn thành phố.

Khi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng thì nhân viên của các Công chứng viên không kiểm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kỹ càng nên không biết thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị tẩy xóa chỉnh sửa.