Lập hàng trăm công ty "ma" để mua bán hóa đơn hàng nghìn tỷ đồng
Đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh Công an Đồng Tháp
Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trong đường dây thành lập hàng trăm công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Ngày 5/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong đường dây thành lập hàng trăm công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với tổng số tiền trên hóa đơn bước đầu xác định lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Qua xác minh, Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhằm trốn thuế. Các đối tượng ở Đồng Tháp móc nối với nhiều đối tượng tại các tỉnh, thành phố khác để thực hiện hành vi phạm tội.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1978, ngụ TPHCM là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1995, thường trú tỉnh Đồng Tháp) là mắt xích quan trọng, giúp sức cho Tuấn.
Theo điều tra, các đối tượng đã thành lập hàng trăm công ty "ma" để xuất bán hóa đơn GTGT cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Bên mua sử dụng các hóa đơn này để hợp thức hóa hồ sơ quyết toán, hưởng hoàn thuế, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.
Đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn. Ảnh Công an Đồng Tháp
Ngày 25/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TPHCM bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn và Nghĩa.
Lực lượng chức năng thu giữ 43 điện thoại di động, 2 laptop, 1 máy in màu, 117 token, 68 con dấu công ty và 65 con dấu tên lãnh đạo, kế toán, cùng nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn. Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.
Đến ngày 1/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hoàng Tuấn và Nguyễn Trọng Nghĩa về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Cùng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Nguyễn Hữu Toàn (SN 1982, ngụ xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp) về tội "Trốn thuế" theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng.
