Lừa đầu tư tiền ảo giả danh Nasdaq, nhóm đối tượng chiếm đoạt khoảng 14 tỷ đồng
Các bị can tại cơ quan công an
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo hoạt động xuyên quốc gia, bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến sàn giao dịch giả mạo Nasdaq, với số tiền chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng 14 tỷ đồng.
Ngày 17/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 7 người về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Các bị can gồm: Nguyễn Văn Chung (31 tuổi), Nguyễn Đức Long (26 tuổi), Ong Khắc Minh (26 tuổi), Tạ Văn Bá (37 tuổi), Cao Bá Nam Việt (35 tuổi), Vũ Trí Huy (31 tuổi) và Nguyễn Anh Đô (27 tuổi), cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh.
Theo điều tra, đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia làm việc tại khu Kim Sa 3 (Bavet) và móc nối với một đối tượng người Trung Quốc để tổ chức hoạt động lừa đảo người Việt Nam thông qua các sàn giao dịch tiền ảo, chứng khoán giả mạo.
Nhóm này đã dựng website giả danh sàn giao dịch Nasdaq, lập hàng loạt tài khoản ảo trên Zalo, Telegram để tạo các nhóm đầu tư, giả mạo chuyên gia tài chính, tổ chức các "phiên giao dịch" có lãi nhằm tạo lòng tin, sau đó dụ dỗ bị hại nạp tiền và chiếm đoạt.
Sau khi tiền được chuyển vào sàn, các đối tượng nhanh chóng chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp nhằm che giấu nguồn gốc, rồi quy đổi sang tiền ảo chuyển cho các đối tượng cầm đầu.
Vụ việc bị phát hiện sau khi cơ quan công an tiếp nhận đơn tố giác của một phụ nữ 36 tuổi ở phường An Khê (Đà Nẵng) cùng một số nạn nhân khác. Bước đầu xác định riêng hai bị hại đã bị chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng, tổng số tiền cả đường dây chiếm đoạt ước tính khoảng 14 tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật gồm: USB chứa kịch bản lừa đảo, điện thoại, máy tính, máy tính bảng; hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt, nhiều ngoại tệ, hàng chục vòng kim loại màu vàng, 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Công an TP Đà Nẵng đề nghị các bị hại liên quan sớm liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu) hoặc điều tra viên Nguyễn Hữu Hưng (SĐT: 0935.234.711) để được hướng dẫn giải quyết; đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.
