Ngoài "Shark Bình", những "cá mập" nào từng dính vòng lao lý?

Shark Thủy bị khởi tố vì Egroup

Ngày 22/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup - về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhiều nhà đầu tư tố cáo ông Thủy đã chiếm đoạt tiền thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Egroup.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy, sinh năm 1982, được biết đến với tên gọi "Shark Thủy" sau khi tham gia chương trình "Shark Tank Việt Nam". Shark Thủy được biết đến là người sáng lập hệ sinh thái giáo dục Egroup - Apax Holdings (IBC). Trong đó, Tập đoàn Egroup là công ty mẹ, các công ty con nổi bật gồm: Apax Holdings - đứng sau chuỗi trung tâm Anh ngữ Apax Leaders, hệ thống mầm non Igarten, trường liên cấp Firbank Australia… 

Sau khi ông Nguyễn Ngọc Thuỷ bị khởi tố, điều tra hình sự và việc hàng chục trung tâm bị đình chỉ hoặc giải thể, hệ sinh thái Egroup - từng là biểu tượng thành công của khởi nghiệp Việt Nam rơi vào cảnh lao đao.

Egroup từng được xem là mô hình thành công trong ngành giáo dục tư nhân, có thời điểm Apax Leaders sở hữu hơn 120 trung tâm trên toàn quốc, phục vụ khoảng 120.000 học viên. Năm 2020, doanh thu Apax Holdings đạt 2.000 tỷ đồng, gấp đôi so với 2 năm trước. Tuy nhiên, sau đại dịch COVID-19, chuỗi trung tâm rơi vào khủng hoảng tài chính, nợ lương giáo viên, nợ học phí phụ huynh và hàng loạt đơn khiếu nại.

Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi Bảo hiểm xã hội Hà Nội công bố Egroup và các công ty thành viên chậm đóng hơn 103 tỷ đồng tiền bảo hiểm. Trong đó, Apax Leaders nợ 57,1 tỷ đồng, IGarten nợ 18,4 tỷ đồng, CMS Edu nợ 10,6 tỷ đồng.

Năm 2022, Apax Holdings ghi nhận lỗ ròng 87 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi thành lập. Đến cuối năm 2023, cổ phiếu IBC bị hủy niêm yết trên HoSE và đình chỉ giao dịch trên UPCoM.

Shark Tam lĩnh án tù vì trốn thuế

Theo đó, từ năm 2016 đến tháng 7/2019, Cục Thuế TPHCM (nay là Chi cục Thuế khu vực II) đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế tại Tập đoàn Asanzo của ông Phạm Văn Tam (shark Tam).

Cụ thể, Tập đoàn Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn và ký hợp đồng với Công ty VTB để gia công, lắp ráp một phần. Sau đó, Asanzo lắp ráp thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế.

Cục Thuế TPHCM ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Phạm Văn Tam được xác định là đã chỉ đạo Phạm Xuân Tình ký kết các hợp đồng nguyên tắc với Công ty Việt Tài, Công ty An Thiên, Công ty Trần Thoàn. Sau đó không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty Điện lạnh Asanzo của Tập đoàn Asanzo.

Đồng thời, sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, nhằm mục đích trốn số tiền thuế phải nộp là hơn 15,7 tỷ đồng.

Tháng 9/2025, Viện KSND TPHCM ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Tam (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo) về tội Buôn lậu và Trốn thuế. Sau đó, Toà án nhân dân TPHCM tuyên phạt ông Tam 2 tỷ đồng về tội Trốn thuế, 4 năm 6 tháng tù về tội Buôn lậu.

Shark Bình bị khởi tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin kết quả điều tra các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, do ông Nguyễn Hòa Bình Shark Bình) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Qua việc thu thập thông tin, phản ánh về biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án "đồng tiền số AntEx" của ông Nguyễn Hòa Bình, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp để tập trung nắm tình hình, xác minh, làm rõ thông tin.

Bước đầu công an xác định, khoảng tháng 5/2021, Shark Bình cùng một số đối tượng khác có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số (là một dạng chuỗi dữ liệu bảo mật được xây dựng trên nền tảng blockchain), cùng thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án "đồng tiền số AntEx" (được lưu giữ trên ví điện tử binance) với mục đích: bán đồng tiền số AntEx và kêu gọi các nhà đầu tư mua đồng tiền số AntEx nhằm huy động vốn để xây dựng dự án "đồng tiền số VNDI và phần mềm "ví điện tử VNDT" (dùng để lưu giữ đồng tiền số VNDT) trong tương lai (thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT).

Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số AntEx với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận (trong đó ông Bình góp 2 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số, trong đó các đối tượng dự kiến bán tổng số lương 100 tỷ "đồng tiền số AntEx" (gọi tắt là 100 tỷ token) ra thị trường.

Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ "đồng tiền số AntEx" cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng).

Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, ông Nguyễn Hòa Bình sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain" và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số AntEx và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền AntEx (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi dự án.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, các đối tượng còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay xác định Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô…; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, số sách, các thiết bị, phương tiện điện tử... có liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty; giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty.

Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ) gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.

Công an Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của tập đoàn NextTech.