Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (59 tuổi, ngụ phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM) bị khởi tố và bắt tạm giam thời hạn 4 tháng để điều tra về hai tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
 |
| Từ trái qua: Ông Trần Phương Bình, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến - 3 nhân vật chủ chốt tại Dong A Bank đều đã bị bắt giam |
Bà Xuyến là Phó tổng giám đốc của DongA Bank từ năm 1997 kiêm thành viên HĐQT DongA Bank. Tháng 8/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát đi thông báo công bố kết luận thanh tra đối với DongA Bank và quyết định kiểm soát đặc biệt với ngân hàng này. Tháng 9/2015, bà Xuyến bị đình chỉ chức vụ. Bà Xuyến là nhân vật cấp cao thứ ba tại DongA Bank bị đình chỉ chức vụ, sau ông Trần Phương Bình (nguyên Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc DongA Bank) và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó tổng giám đốc DongA Bank.
Trong quá trình làm việc, bà Xuyến đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới tất toán khống nhiều khoản vay để chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Ngoài ra, bà còn cho vay sai mục đích, sai quy trình nhiều khoản vay. Cơ quan điều tra xác định tổng thiệt hại bà Xuyến gây ra cho Ngân hàng TMCP Đông Á là hơn 350 tỷ đồng không thể thu hồi.
Bà Xuyến bị khởi tố cùng 3 người khác gồm Nguyễn Đức Tài (49 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, nguyên giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Đông Á, bị tạm giam), Nguyễn Văn Thuận (58 tuổi, ngụ quận 2, nguyên Phó Giám đốc Sở giao dịch) và Trần Thế Hùng (56 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, nguyên thủ quỹ Sở giao dịch) với tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Đây là những người được xác định đã giúp sức bà Xuyến thực hiện những hành vi sai phạm.
Vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á là vụ án kinh tế lớn. Hai nhân vật chủ chốt tại ngân hàng này là ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng) đều đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hai tội danh “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.