Ông trùm đường dây đánh bạc 14.000 tỷ mới học hết lớp 5: Từng đi tù về tội cố ý gây thương tích

Liên quan đến vụ đánh bạc quy mô 14.000 tỷ vừa bị triệt phá, ngày 8/11, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ án.

Theo công an, đối tượng Phạm Công Anh (SN 1979, quê Lạng Sơn) được xác định là kẻ cầm đầu. Ngoài Công Anh, hai đồng phạm giữ vai trò chỉ đạo trực tiếp 42 cấp dưới là Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987) và Đinh Văn Hoàng (SN 1985).

Theo đại diện Công an huyện Gia Lâm, Phạm Công Anh mới chỉ học hết lớp 5. Đối tượng này tự học các chiêu trò trên mạng xã hội rồi lập ra trang web Boc.fan cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc như: Tiến lên miền Nam, Pocker, quay hũ, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá…

Năm 2004, Công Anh từng bị tuyên án 4 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, để che mắt lực lượng chức năng, mặc dù các đàn em sắm siêu xe nhưng Công Anh lại chỉ chọn taxi làm phương tiện di chuyển. Hai chiếc xe hạng sang Mercedes là tang vật công an thu giữ thuộc sở hữu của Hoàng Mạnh Lâm và Đinh Văn Hoàng.

Đường dây đánh bạc qua mạng của Công Anh hoạt đồng tương tự như mô hình một công ty, hàng tuần tổ chức họp bàn công việc. Thậm chí, Công Anh còn thuê 2 người làm đầu bếp phục vụ việc ăn uống, sinh hoạt của Công Anh và các nhân viên.

Công an huyện Gia Lâm nhận định, đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh tại nhiều địa phương trên toàn quốc.

Nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là thành phần cộm cán, kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự.

Phạm Công Anh và các đồng phạm sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội như: che giấu thông tin máy chủ, sử dụng nhiều sim điện thoại "rác", tài khoản ngân hàng "ảo".

Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại nhận mã OTP bảo mật để có thể chuyển tiền ảo (xu) sang tài khoản ngân hàng, sau đó mua tiền ảo (xu) thông qua nạp mã thẻ của điện thoại tại các nhà mạng viễn thông (Vinaphone, Mobifone, Viettel) hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản người chơi.

Qua đấu tranh khai thác, công an xác định số tiền đánh bạc qua hệ thống lên đến 30 tỷ đồng/ngày. Từ tháng 7/2020 đến nay, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống tương đương 14.000 tỷ đồng.

Trước đó, Công an huyện Gia Lâm bắt giữ 23 đối tượng, thu giữ 4 ô tô hạng sang, nhiều máy tính, thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Để bắt giữ các đối tượng, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng 5, Bộ Công an) đã phối hợp với Công an huyện Gia Lâm, huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ triển khai 15 Tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm tại Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc - Kiên Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên - là nơi ở của các đối tượng và triệu tập, làm việc với 23 đối tượng tại tất cả các địa điểm trên.

Hiện cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ 23 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc".