Phá đường dây làm giả hơn 20 loại phân bón, khởi tố 11 bị can

Ngày 2/11, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”, quy định tại Điều 195 Bộ luật Hình sự.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả có tổ chức, quy mô lớn do Nguyễn Hồng Lam cầm đầu, hoạt động tại nhiều địa phương. Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người nông dân và hoạt động kinh doanh lành mạnh trên thị trường, đơn vị đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng thành lập nhiều doanh nghiệp trong cùng hệ thống, gồm Công ty CP Thương mại Nông nghiệp Vàng, Công ty CP Công nghệ Nông nghiệp Polaris và Công ty TNHH MTV Anfer Việt Nam. Thông qua các pháp nhân này, nhóm đối tượng tổ chức nhập khẩu phân bón có xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Lào... rồi tập kết tại kho ở Lô O2, đường số 9, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TPHCM.

Sau đó, các đối tượng móc nối với doanh nghiệp in ấn để đặt làm bao bì mang nhãn hiệu, thông tin xuất xứ và chỉ dẫn địa lý của nước ngoài, không đúng với nguồn gốc thực tế của hàng hóa. Phân bón được sang chiết, đóng gói lại thành hơn 20 loại sản phẩm, mang nhãn mác có xuất xứ từ những quốc gia có giá trị thương mại cao như Magnesium Sulphate (Ấn Độ), Kali Sulphate (Bỉ), phân bón hữu cơ Organic (Bỉ)...

Các sản phẩm giả được tiêu thụ thông qua các hội nhóm, trang mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo, TikTok tại nhiều tỉnh, thành phía Nam và khu vực Tây Nguyên. Qua hoạt động này, các đối tượng thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Để tránh bị phát hiện, nhóm đối tượng tổ chức hoạt động sản xuất khép kín, thuê nhiều kho hàng trong khu công nghiệp, thường xuyên đóng kín cửa. Những người được huy động tham gia chủ yếu là người thân trong gia đình hoặc có quan hệ thân thiết với các đối tượng cầm đầu.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, xác minh các đầu mối liên quan, ngày 29/9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng khi đang thực hiện hoạt động sản xuất phân bón giả.

Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, cơ quan Công an thu giữ 98.609 bao phân bón, tổng khối lượng 2.157 tấn. Trong đó, có 4.469 bao phân bón giả do các đối tượng khai nhận đã làm giả.

Tang vật còn có 5 máy ép nhiệt, 3 cân điện tử, 1 máy may bàn, 2 máy may cầm tay, 1 máy chặt bao, 1 máy in date, 124.100 vỏ bao bì phân bón giả, 2.500 vỏ bao nhập khẩu đã cắt, 10 CPU, 3 máy tính xách tay, 21 trục in bao bì cùng 25 thùng tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất phân bón giả.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định đường dây này bắt đầu hoạt động từ năm 2025 đến nay. Các đối tượng còn móc nối với Giám đốc và Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP Vina Tân Á để đặt in bao bì mang thông tin xuất xứ nước ngoài, phục vụ việc sản xuất phân bón giả.

Cơ quan điều tra đã xác minh tại nhiều doanh nghiệp, đại lý, hộ kinh doanh và cá nhân ở TPHCM cùng các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long đã mua phân bón của các công ty trong đường dây, đồng thời thu hồi số lượng lớn sản phẩm giả.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố và bắt tạm giam 11 bị can, gồm Nguyễn Hồng Lam, Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Thị Liệu, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Minh Duyên, Đỗ Thành Nam, Lý Lâm Cường, Mai Văn Bình, Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Văn Kiên và Mai Thị Thanh Hương về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, truy xét những người giúp sức, tiêu thụ sản phẩm và làm rõ quy trình nhập khẩu, chất lượng phân bón để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM đề nghị các cá nhân, tổ chức đã tiêu thụ phân bón do đường dây này sản xuất chủ động đến cơ quan Công an trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra để được xem xét chính sách khoan hồng theo quy định pháp luật.