Tạo bill chuyển khoản giả để chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng
Đối tượng Dương QuangThắng
Mua tóc của người đàn ông Ấn Độ với giá hơn 2,1 tỷ đồng. Thắng sử dụng ứng dụng tải về điện thoại của Thắng từ trước, tạo 01 bill (giao dịch) giả, chuyển tiền thành công. Tuy nhiên, hành vi của Thắng đã bị phát hiện.
Ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh (Văn Phòng Cơ quan CSĐT) cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Dương Quang Thắng, sinh năm 1989, nơi thường trú: Thôn Tân Xuân, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tạo bill chuyển khoản giả qua điện thoại để mua hàng.
Trước đó, ngày 3/4/2026, Công an xã Văn Môn tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của anh Đỗ Văn Công sinh năm 1995, trú tại thôn Bình An, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh và ông SK SAPHIRUDDI, quốc tịch Ấn Độ về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo nội dung tố giác, Thắng và ông SK SAPHIRUDDI quen nhau qua mạng xã hội, người đàn ông Ấn Độ làm nghề buôn bán tóc. Sau đó, Thắng hẹn ông SK SAPHIRUDDI mang tóc sang Việt Nam để xem, nếu được thì Thắng sẽ mua.
Ngày 1/4/2026, ông SK SAPHIRUDDI nhập cảnh Việt Nam và mang theo 115,25kg tóc. Do không có kinh nghiệm về tóc nên Thắng nhờ chị Lê Thị Huyền Trang, sinh năm 1988, nơi thường trú tại xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa đi xem tóc (chất lượng, giá trị tóc) mà Thắng mua của ông SK SAPHIRUDDI.
Tang vật Cơ quan điều tra thu giữ
Khoảng 15h00 cùng ngày, Thắng và chị Trang đến lán nhà anh Công ở thôn Bình An, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh gặp ông SK SAPHIRUDDI. Ông SK SAPHIRUDDI đưa ra 4 thùng giấy cattong màu nâu, bên trong chứa các bó tóc rối cho Thắng và chị Trang xem. Sau khi xem và cân tóc được 115,25kg gồm các loại tóc khác nhau.
Tổng tiền mua 115,25kg tóc này là 2.158.000.000 VND. Sau đó, ông SK SAPHIRUDDI gọi anh Công đến nhờ nhận hộ tiền mua tóc mà Thắng trả. Thắng sử dụng ứng dụng tải về điện thoại của Thắng từ trước, tạo 01 bill (giao dịch) giả, chuyển tiền thành công số tiền 2.058.000.000 VND. Sau đó, Thắng chuyển hình ảnh bill giả này và bảo ông SK SAPHIRUDDI đã thanh toán thành công rồi Thắng định rời đi.
Do tài khoản của anh Công chưa nhận được tiền nên anh Công bảo Thắng ở lại đợi đến khi nào tài khoản của anh Công nhận được tiền. Do sợ bị phát hiện không thực hiện giao dịch chuyển tiền nên Thắng đã xóa app Ngân hàng Vietcombank trên điện thoại của mình. Sau đó, anh Công đến Công an xã Văn Môn trình báo sự việc trên.
Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phương thức thủ đoạn tinh vi. Trên cơ sở tài liệu chứng cứ đã thu thâp được, ngày 12/4/2026, Cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Quang Thắng theo quy định điều 174, BLHS.
Hiện Cơ quan đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra, làm rõ và xử lý bị can Thắng, đồng thời triệu tập đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
