Thông tin chính thức vụ tài khoản người đàn ông giao dịch hơn 100 tỷ đồng

Ngày 8/10, tại cuộc họp báo quý III của UBND TP Cần Thơ, Công an TP Cần Thơ thông tin quá trình xác minh vụ tài khoản ngân hàng của ông N.C.B. (trú xã Vĩnh Tường) phát sinh giao dịch bất thường với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng trong năm 2025.

Trước đó, tháng 7/2026, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ mời ông B. đến làm việc để xác minh các giao dịch đáng ngờ qua tài khoản ngân hàng.

Tại cơ quan công an, ông B. khai do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã tự đăng ký mở tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại tài khoản cho người khác với giá 1 triệu đồng.

Hiện Công an TP Cần Thơ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn gốc, bản chất dòng tiền và những người có liên quan để xử lý theo quy định.

Theo Công an TP Cần Thơ, thời gian qua xuất hiện tình trạng các đường dây tội phạm tìm cách thu gom tài khoản ngân hàng của người lớn tuổi, người nghèo hoặc những người thiếu hiểu biết pháp luật. Các tài khoản này có thể được sử dụng làm tài khoản trung gian nhằm che giấu danh tính, phục vụ hoạt động lừa đảo, đánh bạc trực tuyến và rửa tiền.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo việc mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng có thể khiến chủ tài khoản phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng nếu tài khoản bị sử dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng; không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho người khác.

Công an cũng đề nghị người dân cảnh giác trước những lời mời mở tài khoản để nhận tiền công, "việc nhẹ lương cao" hoặc các yêu cầu cung cấp, chuyển giao quyền sử dụng tài khoản từ người không quen biết trên mạng xã hội.

Khi phát hiện dấu hiệu thu gom, mua bán tài khoản ngân hàng trái phép, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan công an để được tiếp nhận, xử lý.