TAG tội danh rửa tiền
Đại án Vạn Thịnh Phát, SCB (giai đoạn 2): Đề nghị tuy tố bà Trương Mỹ Lan tội rửa tiền
Pháp luật & cuộc sống 14:46 18/06/2024Tại vụ án thứ 2 liên quan phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố tội “Rửa tiền”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Đệ nhất phu nhân Zimbabwe đối mặt với nhiều tội danh
Chính trị - Xã hội 21:44 22/11/2017Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe vừa từ chức sau 37 năm cầm quyền và có thể sẽ tị nạn ở nước ngoài. Tuy nhiên, vợ ông là Grace Mugabe sẽ phải hầu tòa với tội danh rửa tiền, chiếm đoạt tài sản quốc gia và can thiệp vào hoạt động chính phủ.