Tổng giám đốc Thuduc House cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 365 tỉ đồng tiền thuế

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết đang điều tra vụ án "buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TPHCM, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan. Vụ án đến nay đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên.

Kết quả điều tra xác định Trịnh Tiến Dũng (48 tuổi) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam.

Ký giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các công ty nước ngoài gồm: Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Campuchia, Singapore, Malaysia... do Trịnh Tiến Dũng điều hành để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép 53,5 triệu USD ra nước ngoài.

Đồng thời, lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với các đối tượng tại Công ty cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng chiếm đoạt hơn 153 tỉ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và móc nối với các đối tượng tại Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng chiếm đoạt hơn 365,5 tỉ đồng tại Cục Thuế TPHCM. 

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ một nhóm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nghiêm Nhật Nam - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam và Nguyễn Thùy Quyên - Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiếp đến ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng gồm: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, Nguyễn Ngọc Trường Chinh - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Thuduc Wood, Quan Minh Tuấn - Kế toán trưởng Công ty cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức và Nguyễn Văn Lành - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.