Triệt phá đường dây lừa đảo gần 3.000 người với số tiền lên đến 7.500 tỷ đồng
Nhóm tội phạm lừa đảo tại Campuchia cùng tang vật.
Băng nhóm lừa đảo gồm 22 người thuê trụ sở tại Campuchia, giả danh doanh nhân thành đạt rồi kết bạn, lừa tiền của hàng nghìn người ở Việt Nam, trong đó có nhiều nạn nhân ở Lạng Sơn.
Ngày 18/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau thời gian tiếp nhận thông tin, xác minh và tiến hành lập chuyên án CPC5 để triệt phá đường dây lừa đảo tại khu vực Tam Thái Tử 1, Campuchia. Lực lượng chức năng Lạng Sơn phối hợp với cơ quan nghiệp vụ nước bạn tiến hành làm rõ, bắt giữ 22 đối tượng (trong đó có 12 đối tượng người Lạng Sơn) và đã di lý về nước để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với cơ quan chức trách Campuchia giải quyết thông tin liên quan đến vụ án.
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm tội phạm có trên 20 người do một đối tượng người Trung Quốc cầm đầu "đóng quân" tại khu vực Tam Thái Tử 1, Campuchia. Họ bàn bạc, phân công nhiệm vụ cho từng nhóm thành viên, trả mức lương khác nhau. Nhóm "cào khách" được giao nhiệm vụ làm quen, kết bạn qua mạng xã hội, nhất là với phụ nữ trẻ tuổi đến trung niên.
Bọn chúng thường dùng tài khoản Telegram giả danh người đàn ông thành đạt, độc thân có ngoại hình ưa nhìn để dễ tiếp cận. Sau khi tạo dựng mối quan hệ tình cảm, chúng bắt đầu lôi kéo nạn nhân tham gia hoạt động đầu tư tài chính, "đầu tư sinh lời", quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến. Thời gian đầu, chúng sẽ chuyển tiền lãi để dụ "con mồi" nạp thêm tiền.
Đối tượng Nguyễn Cao Nguyên- một trong những "mắt xích" trong đường dây khai nhận hành vi lừa đảo.
Từ những chiêu trò này, có nhiều nạn nhân mất tiền trăm, tiền tỷ; trong đó có người trong thời gian ngắn đã mất trắng 17 tỷ đồng… Tiếp theo, nhóm "giết khách" sẽ tiếp nhận thông tin nạn nhân từ nhóm "cào khách" để thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến họ không thể rút tiền. Đồng thời chúng đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí nếu muốn rút tiền lãi để từ đó dẫn dụ, "móc sạch tiền" của nạn nhân. Khi con mồi cạn kiệt tài chính, chúng cắt đứt liên lạc, xóa dấu vết…
Hang ổ và tang chứng nhóm tội phạm tại Campuchia.
Trên hai chục đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Nhận được đơn tố cáo của nhiều nạn nhân, Công an Lạng Sơn đã vào cuộc điều tra và xác định các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 3.000 người dân Việt Nam (trong đó có nhiều nạn nhân người Lạng Sơn) với số tiềngiao dịch lên tới khoảng 7.500 tỷ đồng.
Công an Lạng Sơn đã di lý các đối tượng về nước để điều tra, xử lý.
Hiện nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản kể trên, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
