Triệt phá ổ nhóm tống tiền doanh nhân, cán bộ bằng hình ảnh nhạy cảm

Ngày 8/7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa phối hợp triệt phá một ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên biên giới với phương thức tinh vi nhằm cưỡng đoạt tài sản qua không gian mạng. 

Tổ chức tội phạm này do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành hàng chục đối tượng người Việt Nam, đặt trụ sở hoạt động tại khu Kimsa3, TP Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia), sát cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là Công an tỉnh Quảng Trị - đã phát hiện nhóm đối tượng sử dụng hình ảnh, video nhạy cảm để tống tiền qua mạng. 

Từ đó, chuyên án CĐA1 được xác lập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an. Từ ngày 26/2 đến 3/3/2025, Ban Chuyên án đã triệu tập, đấu tranh với 15 đối tượng tại các tỉnh phía Nam và Hà Tĩnh, vận động thêm 5 đối tượng ra đầu thú, từng bước làm rõ đường dây trong nước.

Ổ nhóm này hoạt động như một "công ty tội phạm" với cơ cấu tổ chức bài bản. Các đối tượng cầm đầu chia thành nhiều bộ phận phụ trách từng khâu, trong đó có bộ phận quản lý gồm người chỉ huy và các tổ trưởng; bộ phận tìm kiếm mục tiêu và nuôi khách có nhiệm vụ giả dạng phụ nữ trẻ đẹp, kết bạn, tạo mối quan hệ thân mật với nạn nhân để lấy thông tin cá nhân, hình ảnh, video.

Sau khi thu thập được dữ liệu, bộ phận sản xuất nội dung sẽ dàn dựng, cắt ghép hình ảnh nhạy cảm, gửi cho nạn nhân kèm lời đe dọa từ bộ phận tống tiền, buộc nạn nhân chuyển khoản để giữ bí mật. Song song đó, bộ phận đối soát và rửa tiền đảm nhận việc nhận tiền từ nạn nhân qua các tài khoản ngân hàng không chính chủ hoặc đứng tên doanh nghiệp, sau đó luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau để xóa dấu vết trước khi quy đổi sang tiền điện tử (USDT).

Các đối tượng thường sử dụng tài khoản Facebook, Zalo ảo, giả mạo người phụ nữ độc thân có ngoại hình hấp dẫn nhằm đánh vào tâm lý của nạn nhân. Khi nạn nhân mất cảnh giác, chúng dễ dàng dàn dựng kịch bản gài bẫy. 

Điều đáng lo ngại, theo Công an tỉnh Quảng Trị, trong số các nạn nhân có cả cán bộ lãnh đạo, doanh nhân, công chức… bị dẫn dụ bởi kịch bản tinh vi, từ đó trở thành "con mồi" của các đối tượng phạm tội. 

Một khi đã rơi vào bẫy, họ thường bị đe dọa bằng những hình ảnh riêng tư và buộc phải chuyển tiền để giữ kín thông tin. Có trường hợp bị cưỡng đoạt lên đến hàng tỷ đồng và phải âm thầm thực hiện mọi yêu cầu của nhóm tội phạm trong thời gian dài do lo sợ ảnh hưởng danh dự, công việc và đời sống cá nhân.

Sau khi bóc tách được nhiều mắt xích trong nước, Ban Chuyên án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia mở rộng điều tra ra nước ngoài. 

Qua xác minh, nhóm đối tượng hoạt động tại tòa nhà 16, khu Kimsa3, với hơn 100 người tham gia. Từ ngày 6 đến 7/4/2025, Công an Việt Nam phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ 3 đối tượng là: Tẩn Quang Huy (SN 2005), Tấn Tuấn Anh (SN 1999, cùng trú Lào Cai) và Vũ Đình Nhân (SN 1997, trú Ninh Bình), sau đó di lý về Việt Nam để đấu tranh.

Qua điều tra mở rộng, Công an xác định nhóm này sử dụng ít nhất 20 tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ nạn nhân, trong đó có 11 tài khoản ghi nhận tổng giao dịch gần 300 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng dịch vụ rửa tiền chuyên nghiệp để hợp thức hóa dòng tiền, làm mờ dấu vết chuyển khoản bằng cách mua bán tiền điện tử.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) đã khởi tố vụ án "Cưỡng đoạt tài sản", khởi tố 25 bị can về tội danh này và 1 bị can về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài". Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, công an các địa phương và lực lượng chức năng Campuchia để truy bắt các đối tượng còn lại, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh đường dây tội phạm xuyên quốc gia nguy hiểm này.