Xét xử vụ GFDI chiếm đoạt hơn 2.407 tỷ đồng của 7.108 bị hại

Sáng 24/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư GFDI với 8.743 người tham gia tố tụng, trong đó có 7.108 bị hại.

Vụ án được xác định đặc biệt nghiêm trọng, dự kiến kéo dài 5 ngày. Phiên tòa được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu, với tổng cộng 8.743 người tham gia tố tụng.

Tại điểm cầu trung tâm ở TAND TP Đà Nẵng có 5 bị cáo, 2 người bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Hai điểm cầu còn lại gồm: Cung thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường) - có 7.108 bị hại và Nhà hát Trưng Vương (phường Hải Châu) - có 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo ghi nhận, với số lượng người tham gia tố tụng đặc biệt lớn, TAND TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều phương án nhằm bảo đảm phiên tòa được điều hành thông suốt. Tại các điểm cầu, người tham gia tố tụng được cấp mã QR để kiểm tra thông tin, cập nhật danh sách có mặt và hỗ trợ phân luồng qua các cửa an ninh. Công tác bảo đảm an ninh tại cả 3 điểm cầu cũng được tăng cường.

Chị T. - nhân viên của GFDI, đồng thời là nạn nhân trong vụ án cho biết, thông qua bạn bè giới thiệu, chị xin vào làm việc tại công ty với mức lương cơ bản hơn 5 triệu đồng. Khi bắt đầu công việc, quản lý giao chỉ tiêu cho chị phải tìm khách hàng để thực hiện hợp đồng trị giá 1,5 tỷ đồng mỗi năm.

Thời điểm này, lãnh đạo bộ phận quản lý đưa ra hình ảnh các dự án và thông tin cho rằng công ty đang đầu tư vào nhiều lĩnh vực như bất động sản, dịch vụ, thương mại, giải trí... với hiệu quả cao, mang lại lợi nhuận lớn.

Vì muốn được làm việc tại công ty, chị T. đã bán số vàng cưới để lấy tiền tham gia hợp đồng cho GFDI vay 300 triệu đồng, kỳ hạn 3 tháng với mức lãi suất 3%/tháng. Kết thúc hợp đồng, chị T. nhận được 27 triệu đồng tiền lãi. Nhận thấy mức lãi suất cao hơn so với gửi ngân hàng, chị tiếp tục gia hạn hợp đồng.

Do áp lực chỉ tiêu kinh doanh và tin tưởng công ty hoạt động đầu tư hiệu quả, chị T. vận động thêm người thân, người quen và bạn bè cùng tham gia, với số tiền từ 200 triệu đồng đến 700 triệu đồng. Các kỳ hạn do công ty đưa ra gồm 3 tháng với lãi suất 3%; 6 tháng với lãi suất 4% và 9 tháng với lãi suất 5%. Tùy theo số tiền của mỗi hợp đồng, chị T. còn được công ty trả thêm phần trăm hoa hồng.

"Khi bị cơ quan Công an phát hiện, phong tỏa hoạt động của công ty, tôi có 11 hợp đồng chưa đến kỳ thanh toán với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Số tiền này là tài sản tích góp, dành dụm của gia đình, bạn bè. Sau khi vụ việc vỡ lở, gia đình cảm thông cho tôi vì cũng là nạn nhân nhưng người quen, bạn bè thì nói những lời không hay, không nhìn mặt tôi nữa", chị T. kể.

Theo hồ sơ, 5 bị cáo trong vụ án gồm Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc GFDI; Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà - Giám đốc Sở giao dịch hội sở và Trần Thị Kiều Trang - Phó Giám đốc Sở giao dịch hội sở của công ty.

Do thua lỗ, mất khả năng thanh toán, năm 2023, Hoàng chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn của khách hàng. Sau khi nhận tiền, Hoàng sử dụng tiền của người sau để trả gốc, lãi cho những người cho vay trước đó; đầu tư chứng khoán quốc tế và chi phí vận hành công ty, thay vì sử dụng nguồn vốn để đầu tư, kinh doanh như đã chào mời và cam kết với khách hàng.

Cáo trạng xác định, Hoàng đã chiếm đoạt của 7.108 bị hại với tổng số tiền hơn 2.407 tỷ đồng.