Bắt 2 đối tượng lừa hơn 7,1 tỷ đồng bằng thủ đoạn “vay đáo hạn ngân hàng"

Ngày 8/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Thị Minh Sen (SN 1985, trú xã Phú Ninh) và Ngô Thùy Linh (SN 1979, trú phường Tam Kỳ) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Sen và Linh.

Qua công tác nghiệp vụ, ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Phùng Thị Minh Sen có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn vay tiền để "đáo hạn ngân hàng". Quá trình xác minh, cơ quan Công an làm rõ Sen và Linh đã bàn bạc, thống nhất tạo dựng thông tin giả về 3 người có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng để vay tiền của bà Đ.T. (SN 1982, trú phường Bàn Thạch).

Cụ thể, Sen cung cấp thông tin của 2 người được cho là có nhu cầu vay lần lượt 1 tỷ đồng và 2,5 tỷ đồng. Linh tự lấy thông tin của một người khác để lập giấy vay số tiền 1,83 tỷ đồng. Linh trực tiếp viết các giấy vay tiền, giả chữ ký, chữ viết và điểm chỉ của những người này nhằm tạo lòng tin với người cho vay.

Ngoài ra, Sen còn lập giấy mượn tiền của chính mình với số tiền 1,8 tỷ đồng, đưa ra lý do vay để đáo hạn ngân hàng. Các giấy tờ vay, mượn tiền cùng hình ảnh giấy tờ tùy thân và thông tin tài khoản được Sen gửi cho bà T. qua ứng dụng Zalo.

Tin tưởng những thông tin trên là thật, bà T. đã chuyển tổng cộng 7,13 tỷ đồng cho các đối tượng. Sau khi nhận tiền, Sen và Linh không sử dụng số tiền vào việc đáo hạn ngân hàng như cam kết mà chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau, sau đó sử dụng để trả các khoản nợ cá nhân và chi tiêu cá nhân.

Trong số tiền chiếm đoạt, Linh đã sử dụng 5,33 tỷ đồng để trả nợ cho các cá nhân khác và chi tiêu; Sen sử dụng 1,8 tỷ đồng để trả khoản nợ cá nhân trước đó.

Đến nay, Ngô Thùy Linh đã khắc phục cho bị hại 1,95 tỷ đồng, còn 3,38 tỷ đồng chưa khắc phục. Số tiền 1,8 tỷ đồng do Phùng Thị Minh Sen chiếm đoạt vẫn chưa được khắc phục.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các bị can theo quy định của pháp luật; đồng thời mở rộng điều tra, thông báo tìm kiếm các bị hại khác (nếu có) và làm rõ dấu hiệu của tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" đối với các đối tượng liên quan, bảo đảm xử lý vụ án toàn diện, không bỏ lọt tội phạm.