Cảnh sát đưa hàng loạt thùng tài liệu rời cửa hàng Bảo Tín Minh Châu

Theo ghi nhận, từ khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt tại các cửa hàng của doanh nghiệp này trên phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng). Tại thời điểm kiểm tra, cả hai cơ sở đồng loạt thông báo tạm dừng giao dịch, nhiều khách hàng đến mua bán buộc phải rời đi.

Bên trong cửa hàng, lực lượng chức năng tiến hành niêm phong một số CPU máy tính cùng nhiều thùng tài liệu liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh. Hoạt động này thu hút sự chú ý của đông đảo người dân khu vực.

Đến khoảng 16h35, nhiều thùng tài liệu đã được đưa lên ô tô chuyên dụng đỗ trước cửa hàng số 29 Trần Nhân Tông để vận chuyển đi.

Trước đó, liên quan đến Công ty Bảo Tín Minh Châu, tại buổi họp báo ngày 7/7/2025, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản – Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chuyển giao, liên quan đến các sai phạm trong hoạt động kinh doanh vàng và phòng, chống rửa tiền. Hiện vụ việc đang được xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, ngày 30/5/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố kết luận thanh tra đối với 6 doanh nghiệp, ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng, trong đó có Công ty Bảo Tín Minh Châu.

Các đơn vị này bị xử phạt hành chính với mức từ 380 triệu đồng đến 2,64 tỷ đồng; trong đó, Bảo Tín Minh Châu bị xử phạt ở mức cao nhất.