Đà Nẵng sắp xét xử vụ lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng, hơn 7.000 bị hại

Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đang thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm số 49/2026/TLST-HS ngày 3/4/2026 đối với Nguyễn Quang Hoàng và đồng phạm.

Theo đó, ông Nguyễn Quang Hoàng và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.

Qua đó, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định đưa vụ án ra xét xử vào lúc 7h30, ngày 21/8/2026 (dự kiến xét xử trong 3 ngày). Do số lượng người tham gia tố tụng đặc biệt lớn, hình thức xét xử được thực hiện trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Cụ thể, phiên tòa xét xử trực tiếp tại trụ sở Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu thành phần tại Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng.

Hơn 7.000 bị hại trong vụ việc GFDI

Tháng 11/2024, sau khi khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (số 92 đường 29 tháng 3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ cũ, TP Đà Nẵng) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI và các đồng phạm gồm: Nguyễn Đỗ Đạt – Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang – Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Công ty thành lập Hội sở tại số 92 đường 29/3, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng (theo địa danh hành chính cũ), có chi nhánh Sở Giao dịch tại số 47 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng (theo địa danh hành chính cũ) và 11 chi nhánh tại các tỉnh thành gồm Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình (cũ), Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk, Bình Định (cũ), Khánh Hòa, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).

Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B (Nhà Hàng Làng Nghệ Đà Nẵng, Nhà Hàng Làng Nghệ Quảng Trị); Sản xuất hàng tiêu dùng & Thương mại: Seneco, Enzy Food, K-Products, sản xuất phim điện ảnh… đồng thời cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ Đạt – Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang – Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh Sở Giao dịch.