Đưa và nhận hối lộ, mua bán trái phép hóa đơn, 3 bị cáo lĩnh tổng cộng gần 30 năm tù giam

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đan Quế 15 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; bị cáo Nguyễn Tiến Toàn 10 năm tù về tội "Đưa hối lộ" và 12 tháng tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn"; bị cáo Nguyễn Thị Ngọc 15 tháng tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn"; bị cáo Đoàn Trung Hiếu bị phạt 200 triệu đồng về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, đầu năm 2020, Nguyễn Tiến Toàn đã gặp Nguyễn Đan Quế, khi đó là Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long II, để đề nghị cung cấp than và các sản phẩm ngoài than cho doanh nghiệp. Trong quá trình trao đổi, hai bên thống nhất việc Toàn phải chi tiền ngoài hợp đồng với mức 50.000 đồng trên mỗi tấn hàng hóa nhằm được tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động kinh doanh.

Từ tháng 7/2020 đến ngày 30/11/2024, Nguyễn Tiến Toàn đã bán cho Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long II tổng cộng 58.233 tấn than và các sản phẩm ngoài than với tổng giá trị hơn 33,2 tỷ đồng trước thuế. Để được ưu tiên trong việc giao dịch, Toàn đã thực hiện 45 lần chuyển khoản cho Nguyễn Đan Quế với tổng số tiền hơn 2,54 tỷ đồng. Ngoài ra, trong năm 2024, Toàn còn chuyển thêm 40 triệu đồng để được tạo điều kiện sử dụng bãi tập kết than của doanh nghiệp.

Quá trình điều tra cũng xác định, nhằm hợp thức hóa nguồn hàng đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh, Nguyễn Tiến Toàn và Đoàn Trung Hiếu đã mua tổng cộng 79 hóa đơn giá trị gia tăng từ Nguyễn Thị Ngọc, Giám đốc Công ty Đông Bắc Hải Dương và Công ty Hòa Phát KM, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 71,7 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng làm rõ Nguyễn Thị Ngọc còn thực hiện hành vi mua bán trái phép thêm 18 hóa đơn khác, với tổng giá trị hàng hóa và tiền thuế ghi trên hóa đơn hơn 106,7 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 6,5 tỷ đồng. Tổng cộng, bị cáo Ngọc đã mua bán trái phép 97 hóa đơn với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 168,7 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh, trật tự quản lý kinh tế và công tác phòng, chống tham nhũng.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ án, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực khắc phục hậu quả. Bị cáo Nguyễn Đan Quế đã tự nguyện nộp lại phần lớn số tiền nhận hối lộ; bị cáo Nguyễn Tiến Toàn tự thú hành vi đưa hối lộ; bị cáo Nguyễn Thị Ngọc tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả.