Đường dây mua bán hơn 1.000 tài khoản, qua mặt sinh trắc học ngân hàng
Các bị can (bìa trái) và tang vật vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Một đường dây mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá. Các đối tượng sử dụng phần mềm can thiệp camera điện thoại, vượt xác thực sinh trắc học để chiếm quyền sử dụng tài khoản, phục vụ nhiều loại tội phạm trên không gian mạng.
Ngày 26/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ nhóm thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm trục lợi.
Theo tài liệu điều tra, ổ nhóm tội phạm này do đối tượng Nguyễn Tiến Đạt (SN 2004) trú tại phường Long Biên, TP. Hà Nội cầm đầu. Nguyễn Tiến Đạt đã móc nối với nhiều đối tượng khác trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Sơn La, Bắc Ninh, TP Hà Nội và TP.HCM để thực hiện hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn.
Đáng chú ý, để vượt qua hệ thống bảo mật nhiều lớp của các ngân hàng, các đối tượng đã tìm kiếm và sử dụng công cụ (Tool). Đây là một phần mềm nguy hiểm với các chức năng tinh vi: điều hướng và chiếm quyền điều khiển để can thiệp trực tiếp vào camera điện thoại di động của bị hại; vượt bảo mật sinh trắc học, khi hệ thống ngân hàng yêu cầu quét khuôn mặt trực tiếp, công cụ này sẽ chặn camera thật và thay thế bằng việc truy cập vào kho ảnh trong máy, chọn ảnh chân dung sẵn có của chủ tài khoản để đưa vào hệ thống xác thực.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 8 bị can - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã vượt qua hàng rào bảo mật sinh trắc học, từ đó sử dụng các tài khoản "rác" này để phục vụ thanh toán cho các hoạt động tội phạm khác như đánh bạc, rửa tiền, chạy quảng cáo bẩn...
Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Tiến Đạt đã câu kết với Hoàng Đức Mạnh (SN 2004) trú cùng phường Long Biên, TP Hà Nội tham gia góp vốn, mua tài khoản ngân hàng về bán kiếm lời chia nhau. Chỉ tính từ tháng 9/2025 đến tháng 6/2026, hai đối tượng này đã thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Ngoài ra, Đạt còn bán và cho thuê nhiều tài khoản ngân hàng kèm theo Tool vượt sinh trắc học cho mạng lưới chân rết tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, bao gồm: Nguyễn Minh Hoàng, ở xã Tân Vĩnh Lộc, Dư Ngọc Tiền, ở phường Bàn Cờ (TPHCM); Phạm Quang Yên, ở phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình; Đinh Ngọc Tùng, ở phường Bồ Đề, TP Hà Nội; Lò Trường Giang, ở phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La và Nguyễn Thị Thu Thảo, ở xã Cao Đức, tỉnh Bắc Ninh.
Sau quá trình điều tra, làm rõ, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 8 đối tượng nêu trên về các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng: Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Xâm phạm trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
