Gần 300 khách hàng mua nhà ở xã hội bị chiếm đoạt 80 tỷ đồng “tiền chênh”
Đối tượng Lương Song Hào tại cơ quan Công an. Ảnh Công an TP Hà Nội
Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 4 bị can liên quan việc thu tiền chênh ngoài hợp đồng khi bán, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án New City, với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng.
Qua điều tra, xác minh thông tin mua, bán nhà ở xã hội tại Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (Dự án New City) tại thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội làm rõ việc các đối tượng thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội.
Theo cơ quan điều tra, Lương Song Hào (SN 1983), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long (Công ty AZ Thăng Long) và Lê Thị Thu Trang (SN 1990), Giám đốc Sàn Mangala, đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng của khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội tại tòa A3.
Khoản tiền này được hợp thức dưới nhiều hình thức như giấy “Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ”, “Hợp đồng tư vấn hồ sơ” hoặc phiếu thu có đóng dấu của Sàn Mangala. Nội dung thỏa thuận giữa các bên thể hiện khoản tiền chênh sẽ được khấu trừ vào số tiền thuê, mua theo hợp đồng mua bán hoặc văn bản thỏa thuận với chủ đầu tư.
Tuy nhiên, khi chuẩn bị ký hợp đồng mua bán hoặc văn bản thỏa thuận với chủ đầu tư, khách hàng bị yêu cầu nộp lại các phiếu thu. Đồng thời, khách hàng vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền cho Công ty AZ Thăng Long theo tiến độ hợp đồng.
Theo cơ quan điều tra, số tiền chênh khách hàng đã nộp cho Sàn Mangala không được khấu trừ vào nghĩa vụ thanh toán với chủ đầu tư như thỏa thuận ban đầu.
Đối tượng Vũ Ngọc Vinh. Ảnh Công an Hà Nội
Dòng tiền để ngoài sổ sách
Cơ quan điều tra xác định, nhân viên kinh doanh hướng dẫn khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Giám đốc, kế toán Sàn Mangala. Sau đó, số tiền này được chuyển lại cho Lương Song Hào.
Khoản tiền thu được không được hạch toán vào sổ sách kế toán, báo cáo thuế mà được sử dụng cho hoạt động của công ty và mục đích cá nhân của Hào. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền chênh lệch được thu ngoài hợp đồng khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội.
Trong quá trình thực hiện, Lương Song Hào giao Vũ Ngọc Vinh (SN 1976), Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long, xác định mức tiền chênh lệch.
Mức tiền chênh được xác định dựa trên giá nhà ở thương mại trong khu vực, giá nhà ở xã hội tại các dự án khác, vị trí, tiện ích của dự án và nhu cầu từng thời điểm. Vinh trình Bùi Thúy Quỳnh (SN 1994), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long và Hào phê duyệt, sau đó chuyển cho Sàn Mangala triển khai thu tiền khách hàng.
Ngày 21/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị can về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự.
Các bị can gồm Lương Song Hào, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long; Bùi Thúy Quỳnh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long; Vũ Ngọc Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long và Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Sàn Mangala.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
