Khởi tố người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hơn 15,4 tỷ đồng
Đối tượng Trần Thị Mỹ Hạnh. Ảnh Công an TP Đà Nẵng
Trần Thị Mỹ Hạnh đưa ra thông tin gian dối về việc góp vốn mua bán các lô hàng để huy động tiền, sau đó dùng tiền của người góp vốn trước để trả nợ, chi tiêu cá nhân và tiếp tục huy động vốn.
Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1990), trú tại K146 Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra bước đầu, từ tháng 7/2025, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Hạnh đưa ra thông tin gian dối về các lô hàng sỉ, hàng thanh lý, hàng gia dụng, điện máy, quần áo... cần góp vốn để mua bán, sang tay nhằm hưởng lợi nhuận cao.
Để tạo lòng tin và huy động tiền, Hạnh sử dụng hình ảnh, video hàng hóa lấy từ các hội nhóm trên mạng xã hội, tự đưa ra giá trị lô hàng, mức lợi nhuận và thời gian hoàn vốn. Sau khi nhận tiền, Hạnh dùng một phần để trả gốc, lợi nhuận cho những người góp vốn trước, qua đó tạo lòng tin và tiếp tục huy động số tiền lớn hơn.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Hạnh không thực hiện việc kinh doanh các lô hàng như thông tin đã đưa ra. Số tiền nhận được được Hạnh sử dụng để trả nợ, đóng biêu, chi tiêu cá nhân và trả cho những người góp vốn trước.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định Hạnh đã chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền hơn 15,4 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị cá nhân, tổ chức đã chuyển tiền, góp vốn cho Trần Thị Mỹ Hạnh với phương thức, thủ đoạn tương tự sớm liên hệ cơ quan điều tra tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng hoặc Điều tra viên Lê Thanh An theo số điện thoại 0905.680.890 để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan, phục vụ công tác điều tra và giải quyết theo quy định.
