Mr Pips đòi lại căn hộ gần 6,5 tỷ đồng đã cho bạn gái
Quang cảnh phiên tòa.
Phó Đức Nam (Mr Pips) bị cáo buộc sử dụng tiền chiếm đoạt để mua 32 bất động sản, trong đó có căn hộ trị giá 6,45 tỷ đồng đứng tên bạn gái. Sau khi chia tay, Nam yêu cầu người này chuyển nhượng lại căn hộ.
Ngày 27/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips, trú tại TPHCM), Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter, trú tại Hưng Yên), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng 185 bị cáo khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Trốn thuế.
Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng các nhân viên bị cáo buộc thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng. Sau khi có được số tiền này, Nam bị cáo buộc tìm cách đưa tiền vào các giao dịch mua bán tài sản, trong đó có bất động sản, vàng và ngoại tệ.
Để tạo pháp nhân phục vụ hoạt động mua bán bất động sản, Nam nhờ bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với Phó Đức Thắng, bố đẻ của Nam, tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp.
Sau đó, Thắng mượn căn cước công dân của anh Nguyễn Bích Ngọc để Tâm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Nam đồng thời nhờ bạn là Dương Quang Trung đứng tên thành lập Công ty cổ phần Tech Invest.
Từ hai doanh nghiệp này, Nam bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp với Tâm sử dụng danh nghĩa công ty để thực hiện các giao dịch bất động sản. Một số giao dịch khác được tiến hành thông qua người thân, bạn bè đứng tên.
Theo cáo trạng, các bị cáo đã sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua bán tổng cộng 32 bất động sản tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai và một số địa phương khác.
Riêng Phó Đức Nam được xác định sử dụng hơn 378,2 tỷ đồng để mua 32 bất động sản. Các giao dịch có giá trị lớn, được thực hiện tại nhiều địa phương, với tài sản đứng tên cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau.
Một trong những giao dịch được cáo trạng đề cập là căn hộ T1-A27.06 tại khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Masteri Thảo Điền, số 159 Xa lộ Hà Nội, TPHCM.
Tháng 4/2022, Nam sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua căn hộ này với giá 6,45 tỷ đồng cho bạn gái khi đó là Bùi Thị Nhân (28 tuổi).
Sau khi hoàn tất giao dịch, Nhân được cấp giấy chứng nhận căn hộ và đứng tên trên giấy tờ sở hữu. Tuy nhiên, theo cáo trạng, nguồn tiền mua căn hộ là tiền của Nam.
Đến năm 2024, sau khi hai người chia tay, Nam yêu cầu Nhân chuyển nhượng lại căn hộ. Nhân đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng cho Nam. Ngày 3/5/2024, việc chuyển nhượng được cập nhật trên giấy chứng nhận.
Ngoài bất động sản trên, cơ quan điều tra còn phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Nhân. Cụ thể, các tài khoản tại Techcombank có tổng số dư 880 triệu đồng; các tài khoản tại VIB có tổng số dư 770 triệu đồng. Tổng số tiền bị phong tỏa tại hai ngân hàng này là 1,65 tỷ đồng.
Cáo trạng cũng liệt kê các tài khoản của Nhân tại ngân hàng MB nhưng không nêu số dư cụ thể.
