Bố mẹ Mr Pips rút hàng trăm tỷ đồng, mua vàng và USD gửi người thân sau khi con trai bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn giao dịch Forex.

Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam bị cáo buộc thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng và bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Trong vụ án, bố mẹ của Nam là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu cũng bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền. Cơ quan điều tra xác định hai bị can đã tham gia, giúp sức cho Nam hợp pháp hóa dòng tiền do phạm tội mà có, đặc biệt thông qua hoạt động mua bán bất động sản, gửi tiết kiệm, cất giấu tiền mặt, vàng và ngoại tệ.

Theo cơ quan điều tra, để hợp pháp hóa nguồn tiền chiếm đoạt được, Phó Đức Nam đã nhờ bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với bố đẻ là Phó Đức Thắng để tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp.

Sau đó, ông Thắng mượn căn cước công dân của Nguyễn Bích Ngọc để Tâm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Nam còn nhờ bạn là Dương Quang Trung đứng tên thành lập Công ty cổ phần Tech Invest.

Thông qua hai pháp nhân này, Nam bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp với Nguyễn Thanh Tâm sử dụng danh nghĩa công ty hoặc trực tiếp nhờ người thân, bạn bè đứng tên mua bán tổng cộng 32 bất động sản tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai... Tổng số tiền dùng để mua các bất động sản này được xác định hơn 373,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vào tháng 12/2021 và tháng 3/2022, Nam mua hai căn hộ tại The Grand Hà Nội (tầng 6, tháp Crown, số 22-24 phố Hàng Bài và số 25-27 phố Hai Bà Trưng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) của Công ty cổ phần Thời Đại mới T&T.

Một căn hộ được Nam nhờ Phó Đức Tú đứng tên, căn còn lại do Nam trực tiếp ký hợp đồng. Nam đã thanh toán hơn 47,4 tỷ đồng cho chủ đầu tư, đồng thời nhờ bố mẹ là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu vay gần 214,2 tỷ đồng tại Techcombank để có tiền thanh toán.

Sau đó, Nam chỉ đạo chuyển tiền qua các tài khoản đứng tên ông Thắng nhưng do Nam sử dụng nhằm trả nợ ngân hàng.

Đến tháng 3/2024, Nam chỉ đạo bán lại hai căn hộ này cho vợ chồng ông Nguyễn Tiến Phương và bà Lê Thị Thiên Hương với giá hơn 261,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định riêng thương vụ này, Nam đã sử dụng hơn 146,8 tỷ đồng tiền do phạm tội mà có cùng sự giúp sức của ông Thắng và bà Liễu để mua rồi bán lại tài sản.

Ngoài hai căn hộ tại The Grand Hà Nội, kết luận điều tra còn xác định Mr Pips mua thêm bốn bất động sản khác và để bố mẹ đứng tên. Các tài sản này gồm hai căn hộ tại khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Masteri Thảo Điền (TPHCM), một căn hộ tại chung cư The Grand Manhattan (số 100 đường Cô Giang, TPHCM) và một căn nhà thuộc dự án ID Junction (Long Thành, Đồng Nai).

Cơ quan điều tra cho rằng Phó Đức Thắng tuy có cơ sở để biết tiền do con trai phạm tội mà có nhưng vẫn giúp sức, sử dụng tiền của Nam tham gia các giao dịch mua bán 5 bất động sản với tổng số tiền 165,2 tỷ đồng.

Đối với Lê Thị Liễu, bị can cùng chồng ký hợp đồng vay gần 214,2 tỷ đồng tại Techcombank để giúp Nam có tiền thanh toán hai căn hộ tại The Grand Hà Nội. Kết luận điều tra xác định Nam đã sử dụng 146,8 tỷ đồng tiền phạm tội mà có cùng 40,8 tỷ đồng tiền của bố mẹ để thanh toán tiền mua hai căn hộ này.

Ngoài ra, từ ngày 11/4/2024 đến 10/5/2024, dù biết nguồn tiền do Nam phạm tội mà có, bà Liễu vẫn nhận tổng cộng 121 tỷ đồng do Nam và ông Thắng chuyển. Trong đó, 80,2 tỷ đồng được xác định là tiền do Nam phạm tội mà có. Sau đó, bà Liễu gửi tiết kiệm trực tuyến và đáo hạn nhiều lần.

Kết luận điều tra bổ sung nêu rõ, cuối tháng 10/2024, sau khi biết Phó Đức Nam bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt giữ, Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu đã rút tiền từ các tài khoản ngân hàng, mua vàng, đô la Mỹ rồi gửi người thân, người quen nhằm tránh bị phát hiện, thu giữ.

Cụ thể, ông Thắng rút 35 tỷ đồng từ tài khoản Techcombank, 30 tỷ đồng từ tài khoản Vietcombank và 20 tỷ đồng từ tài khoản MBBank.

Sau đó, ông Thắng gửi Phó Đức Tiến - cháu ruột của mình - 45 tỷ đồng; gửi Nguyễn Hoài Trang, đồng nghiệp cùng cơ quan, 20 tỷ đồng; đồng thời gửi Nguyễn Danh Thọ, em đồng hao của mình, 20 tỷ đồng.

Về phía bà Lê Thị Liễu, bị can tất toán tài khoản tiết kiệm, rút 30 tỷ đồng từ tài khoản Vietcombank và 30 tỷ đồng từ tài khoản MBBank. Sau đó, bà Liễu liên hệ với Trần Anh Khoa cùng một số người bán vàng, đô la Mỹ trên mạng để mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC.

Cùng với số tiền, vàng có sẵn trong nhà, bà Liễu cho vào hai balô và một vali đều có khóa mã số. Sau đó, bị can gửi chiếc vali chứa một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, 400.000 USD và 240 miếng vàng SJC cho Lê Thị Nhung, cháu ruột của ông Thắng.

Ngoài ra, bà Liễu còn gửi hai balô chứa 5,7 tỷ đồng, 134 miếng vàng SJC và 100.000 USD cho Phó Đức Tiến. Bị can cũng nhờ mẹ đẻ là bà Đậu Thị Lan, trú tại tỉnh Nghệ An, đứng tên hai sổ tiết kiệm tổng trị giá 15 tỷ đồng tại MBBank.

Theo kết luận điều tra, toàn bộ số tiền, vàng, ngoại tệ và các tài sản nêu trên đã được cơ quan điều tra khám xét, phong tỏa và tạm giữ theo quy định.