Bố của Mr Pips bị lừa hàng tỷ đồng khi "chạy" giám định tâm thần cho con

Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu với 738 vụ, tổng số tiền hơn 1.300 tỷ đồng, kết luận điều tra không chỉ làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mà còn ghi nhận những diễn biến phát sinh sau khi vụ án bị phát hiện.

Trong đó, cơ quan điều tra đã làm rõ các hoạt động của ông Phó Đức Thắng (bố của Nam) liên quan đến việc liên hệ, chuyển tiền và tìm người giúp sau khi con bị bắt. Theo kết luận điều tra, ngày 30/10/2024, khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, ông Phó Đức Thắng đã liên hệ với Phó Đức Tuấn (cháu họ) để nhờ tìm cách hỗ trợ.

Ngày 1/11/2024, ông Thắng thuê phòng tại khách sạn A25 (phố Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để gặp Tuấn. Hai người trao đổi về tình trạng của Nam và hướng xử lý. Sau đó, Tuấn đưa ông Thắng gặp luật sư để trao đổi việc bào chữa.

Cùng ngày, ông Thắng tiếp tục được giới thiệu gặp Nguyễn Đăng Quang. Tại đây, ông Thắng nói về việc muốn tìm cách để Nam được giám định tâm thần và chữa bệnh. Quang cho biết có thể hỗ trợ và hai bên trao đổi thông tin liên lạc.

Theo kết luận điều tra, sau các cuộc trao đổi, ông Thắng đã chuyển 7 tỷ đồng cho Tuấn để nhờ lo việc thăm nuôi, tiếp tế cho Nam trong trại giam và khắc phục hậu quả. Ngày 2/11/2024, ông Thắng rút tiền từ tài khoản cá nhân và nộp vào tài khoản số 0968848xxx tại Ngân hàng SHB, đứng tên bà Trần Thị Minh Lộc (mẹ vợ của Tuấn).

Ngày 6/11/2024, ông Thắng và Tuấn gặp nhau tại Hà Tĩnh. Tại đây, ông Thắng thông tin rằng cơ quan điều tra đã thu giữ tài sản của Phó Đức Nam, trong đó có khoản tiền 7 tỷ đồng đã chuyển. Cũng tại buổi làm việc này, Tuấn hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay tiền 10 tỷ đồng của bà Lộc, đồng thời dặn nếu cơ quan công an hỏi thì khai là tiền vay mượn để tránh bị xác minh và thu giữ.

Theo kết luận điều tra, sau khi được giới thiệu, ông Thắng nhờ Nguyễn Đăng Quang tìm hiểu thông tin vụ án và tìm mối quan hệ để giúp Nam được giám định tâm thần.

Quang trao đổi lại với Tuấn. Sau đó, Tuấn cho biết cần chuẩn bị khoảng 100.000 USD (tương đương khoảng 2,575 tỷ đồng) để sử dụng vào việc "quan hệ". Ngày 6/11/2024, Tuấn thông báo sẽ nhờ Phó Đức Anh chuyển tiền cho Quang.

Theo kết luận điều tra, việc chuyển tiền không thực hiện trực tiếp mà thông qua trung gian là Nguyễn Thị Thùy Dương, Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng. Ngày 7/11/2024, Dương xác nhận đã nhận đủ 2.575.000.000 đồng và thông báo cho Quang.

Sau đó, Quang tiếp tục chỉ đạo việc sử dụng tiền. Cụ thể, Quang yêu cầu chuyển 1,3 tỷ đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Đăng Thao tại Vietcombank. Số tiền còn lại khoảng 1,275 tỷ đồng được nộp tiền mặt vào tài khoản khác.

Theo kết luận điều tra, sau khi nhận tiền, Quang thực hiện nhiều giao dịch. Trong đó, Quang chuyển 2 lần, mỗi lần 499 triệu đồng vào tài khoản tại Công ty chứng khoán FPTS để trả nợ. Ngoài ra, một phần tiền được sử dụng cho mục đích cá nhân.

Cùng ngày 7/11/2024, Nguyễn Đăng Thao đã đổi 1,3 tỷ đồng thành tiền mặt và giao cho một người khác. Tuy nhiên, sau đó không có ai đến nhận. Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Đăng Thao đã tự nguyện giao nộp lại số tiền 1,3 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đăng Quang không có chức năng, nhiệm vụ để cho Phó Đức Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh. Tuy nhiên, Quang vẫn nhận hơn 2,5 tỉ và hứa hẹn xin cho Nam được đi giám định tâm thần. Cơ quan điều tra cáo buộc hành vi của Quang phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Còn Phó Đức Tuấn bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Cơ quan điều tra xác định bà Trần Thị Minh Lộc không biết 7 tỉ đồng chuyển vào tài khoản là tiền do phạm tội mà có nên không đủ căn cứ xử lý.