Vụ Mr Pips: Từ những “lệnh thắng” đến cú sập hàng chục tỷ đồng của nhiều phụ nữ

Cho thắng trước, chiếm đoạt sau

Không bắt đầu bằng những khoản đầu tư lớn, nhiều phụ nữ trong vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu bước vào các sàn giao dịch với tâm lý "chơi thử" Nhưng từ những khoản lãi ban đầu, họ dần bị cuốn vào một kịch bản đã được thiết kế sẵn, "cho thắng trước", rồi dẫn dắt nạp tiền với số lượng lớn để chiếm đoạt.

Theo kết luận điều tra, nhóm đối tượng đã thực hiện 738 vụ lừa đảo với tổng số tiền hơn 1.300 tỷ đồng. Trong đó, nhiều bị hại là phụ nữ, với số tiền bị chiếm đoạt từ vài chục triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng, cao nhất một phụ nữ mất tới 35 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, các nạn nhân thường được tiếp cận qua các tài khoản Zalo, Telegram, với danh nghĩa nhân viên công ty chứng khoán quốc tế. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản khác nhau để tạo cảm giác tin cậy và duy trì liên lạc.

Sau khi tạo được niềm tin, các đối tượng hướng dẫn bị hại mở tài khoản trên các sàn giao dịch chứng khoán, forex do chúng kiểm soát. Quá trình giao dịch được điều khiển thông qua các "lệnh" gửi trực tiếp cho bị hại, kèm theo cam kết lợi nhuận.

Ở giai đoạn đầu, bị hại có thể rút được tiền. Đây là bước then chốt trong kịch bản, nhằm củng cố niềm tin và khiến nạn nhân tiếp tục nạp tiền.

Tiền được chuyển vào các tài khoản "trung gian"

Theo kết luân điều tra, để thực hiện hành vi chiếm đoạt, các đối tượng không yêu cầu chuyển tiền trực tiếp vào một tài khoản cố định, mà sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân hoặc doanh nghiệp để nhận tiền.

Cụ thể, chị N.P.T. (31 tuổi) đã chuyển tiền vào tài khoản số 1031476xxx tại Vietcombank, tổng số tiền 11,3 tỷ đồng. Chị B.T.P. (39 tuổi) chuyển tiền vào tài khoản số 8600021xxx tại BIDV đứng tên Công ty TNHH Hopper và tài khoản 00005808xxx tại TPBank, với tổng số tiền 12,9 tỷ đồng.

Chị Phan T.N.H. (40 tuổi) chuyển hơn 11,4 tỷ đồng vào hai tài khoản 1026343xxx và 1028830xxx tại Vietcombank. Các giao dịch này diễn ra nhiều lần, theo hướng dẫn của các đối tượng.

Việc sử dụng nhiều tài khoản khác nhau khiến bị hại khó nhận diện dòng tiền và cũng gây khó khăn cho quá trình truy vết. Sau giai đoạn tạo niềm tin, các đối tượng bắt đầu dẫn dắt bị hại nạp tiền với số lượng lớn hơn. Những "lệnh thắng" ban đầu dần được thay thế bằng các giao dịch thua lỗ.

Theo kết luận điều tra, nhiều phụ nữ đã mất số tiền rất lớn theo kịch bản này: chị N.P.T. mất hơn 10 tỷ đồng; chị T.S. mất khoảng 11,5 tỷ đồng; chị B.T.P. mất gần 12 tỷ đồng; chị Phan T.N.H. mất phần lớn trong số hơn 11,4 tỷ đồng đã chuyển; chị M.H. (55 tuổi) mất hơn 20,1 tỷ đồng; chị N.P. (37 tuổi) thua lỗ hơn 18,1 tỷ đồng; chị H.T.H. (50 tuổi) mất hơn 12,1 tỷ đồng.

Một kịch bản lặp lại

Các giao dịch được thực hiện liên tục, theo từng "lệnh", khiến bị hại tin rằng việc thua lỗ chỉ là tạm thời và có thể "gỡ lại" nếu tiếp tục nạp tiền. Đáng chú ý, theo kết luận điều tra, chị N.T.N. (40 tuổi) là nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lớn nhất, lên tới 35 tỷ đồng.

Từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2024, chị N. bị nhiều tài khoản Zalo khác nhau liên hệ, hướng dẫn đầu tư. Toàn bộ số tiền được chuyển vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp và sau đó bị chiếm đoạt.

Quá trình kéo dài nhiều năm, với nhiều lần chuyển tiền, cho thấy việc chiếm đoạt không diễn ra tức thời mà theo từng bước, gắn với từng quyết định tin tưởng của nạn nhân. Cũng theo kết luận điều tra, phương thức chung của các đối tượng là cho bị hại thắng ở giai đoạn đầu, sau đó dẫn dắt nạp tiền nhiều hơn và khiến tài khoản thua lỗ hoặc "cháy" để chiếm đoạt.

Các nạn nhân, trong đó có nhiều phụ nữ, dù khác nhau về độ tuổi và hoàn cảnh, đều đi qua một hành trình tương tự, bắt đầu bằng niềm tin, tiếp tục bằng kỳ vọng và kết thúc bằng mất mát.