Mr Pips khai nhà đầu tư không thể thắng trên sàn giao dịch do mình điều hành

“Gian dối ở bộ phận sale là đánh vào lòng tham”

Ngày 28/10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cùng các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế tiếp tục phần xét hỏi.

Sau khi thẩm vấn các bị cáo từng làm nhân viên kinh doanh và Lê Khắc Ngọ, HĐXX tiến hành xét hỏi Phó Đức Nam về cách thức tổ chức, vận hành các sàn giao dịch.

Trước bục khai báo, Nam cho rằng phần lớn bị hại trong vụ án là những nhà đầu tư nghiệp dư, thiếu kinh nghiệm, bị cuốn vào hoạt động giao dịch và dần trở thành những “con bạc”.

Đáng chú ý, bị cáo thừa nhận nhà đầu tư cá nhân không có khả năng chiến thắng trên các sàn giao dịch chứng khoán thuộc đường dây do mình điều hành.

Lý giải cách thức hoạt động, Nam khai bộ phận sale có nhiệm vụ tiếp cận, mời gọi khách hàng và hướng dẫn họ nạp tiền thực hiện giao dịch đầu tiên. Sau đó, khách hàng được chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng để tiếp tục được tư vấn, hướng dẫn đầu tư.

Theo lời khai của Nam, nhân viên sale sử dụng các thông tin thu thập trên mạng để tư vấn, mời gọi khách hàng mà không nhất thiết biết những thông tin đó có chính xác hay không.

Trong khi đó, bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp tục làm việc với nhà đầu tư sau khi họ đã tham gia giao dịch, hướng đến việc khiến khách hàng nạp thêm tiền.

“Gian dối ở bộ phận sale là đánh vào lòng tham của khách hàng, còn gian dối ở bộ phận chăm sóc khách hàng là đánh vào mong muốn hưởng lãi cao của khách”, Nam trình bày trước HĐXX.

Bị cáo khai nhân viên chăm sóc khách hàng được hưởng hoa hồng từ 4% đến 6%, có thời điểm lên tới 7%. Theo Nam, mức hoa hồng này cao hơn nhiều so với nhân viên sale.

Từ lời khai trên, Nam đề nghị HĐXX và cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của những người thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng chưa bị xử lý trong vụ án. Bị cáo cho rằng việc xác minh những người này có thể giúp làm rõ trách nhiệm và thu hồi thêm tiền khắc phục hậu quả.

Để xác định số tiền hoa hồng mà các nhân viên đã nhận, Nam đề nghị kiểm tra lịch sử giao dịch và dòng tiền qua cổng thanh toán 9Pay.

Thành lập gần 10 công ty nhưng không đứng tên

Trả lời HĐXX về quá trình tổ chức hoạt động, Nam khai đã thành lập khoảng trên dưới 10 công ty tại Việt Nam phục vụ hoạt động liên quan đến các sàn giao dịch chứng khoán.

Bị cáo cho biết mình không trực tiếp đứng tên hay giữ chức vụ tại các doanh nghiệp này, dù tham gia điều hành hoạt động.

Khi HĐXX hỏi lý do không đứng tên, Nam trả lời: “Bị cáo không muốn khách hàng tìm ra các công ty này”.

Giải thích thêm, bị cáo khai trong quá trình hoạt động có những khách hàng phát sinh khiếu kiện nên không muốn họ tìm được mình.

Liên quan số lượng sàn giao dịch, Nam cho biết cáo trạng xác định bị cáo điều hành 36 sàn, nhưng bản thân không nhớ chính xác số lượng.

Theo lời khai, hệ thống được chia thành nhiều bộ phận như kinh doanh, chăm sóc khách hàng, kế toán tài vụ và an ninh. Bộ phận kế toán tài vụ đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các bộ phận phối hợp trong quá trình vận hành, quản lý hệ thống sàn.

Nam khai việc thành lập các sàn giao dịch tại Việt Nam do một người tên Uran chuyển giao để bị cáo thực hiện. Sau đó, Nam cùng Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức tham gia điều hành.

Đối với các công ty tại Việt Nam, Nam cho biết mục đích chủ yếu là tuyển dụng nhân viên, không trực tiếp vận hành sàn giao dịch. Bị cáo thừa nhận các công ty không thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, ngoại trừ việc nộp thuế thu nhập cá nhân cho một số nhân sự.

Về hoạt động nạp, rút tiền, Nam khai các sàn liên kết với nhiều cổng thanh toán trung gian như Ngân Lượng, 9Pay và HTP. Khi khách hàng thực hiện thanh toán, hệ thống tự động ghi nhận và cộng số tiền tương ứng vào tài khoản trên sàn.

Khai hưởng lợi hơn 500 tỷ đồng, nhận vàng và USD

Trình bày về khoản thu nhập từ hoạt động của đường dây, Nam khai mỗi tháng được hưởng khoảng 3-5% tổng lợi nhuận của các sàn giao dịch. Tiền được chuyển cho bị cáo hằng tháng dưới hình thức vàng hoặc USD.

Nam khai bắt đầu tham gia hoạt động liên quan đến các sàn giao dịch chứng khoán từ năm 2016. Đến năm 2019, bị cáo cùng Bùi Trung Đức và Lê Khắc Ngọ phụ trách các sàn giao dịch tại Việt Nam.

Sau khi Bùi Trung Đức bị bắt, theo lời Nam, các nhân viên trong đường dây bắt đầu lo lắng. Đến tháng 9/2023, bộ phận chăm sóc khách hàng được chuyển sang Campuchia hoạt động sau khi Uran xin được giấy phép hoạt động tại đây.

Nam cũng khai có hai căn nhà tại Campuchia, được mua trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2023. Khi được hỏi về số tiền thu lợi từ hoạt động của đường dây, bị cáo cho biết không nhớ chính xác.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu kết luận điều tra, Nam biết mình được xác định đã hưởng lợi hơn 500 tỷ đồng. Bị cáo cũng khai có một số tài khoản ở nước ngoài, trong đó có tài khoản tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không nhớ rõ số tiền.

Tại phiên tòa, Nam cho rằng một số nội dung trong cáo trạng và kết luận điều tra chưa chính xác, đặc biệt là việc xác định các sàn giao dịch mà bị hại đã tham gia. Bị cáo đề nghị cơ quan điều tra kiểm tra email của từng bị hại để xác định chính xác sàn giao dịch liên quan.

Ngoài việc đề nghị làm rõ trách nhiệm của bộ phận chăm sóc khách hàng, Nam còn kiến nghị xem xét trách nhiệm của Bùi Trung Đức trong vụ án.