Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 6 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an TP Đà Nẵng ra thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mượn tiền đáo hạn ngân hàng. Đáng chú ý, bị can trong vụ án là một nhân viên ngân hàng, lợi dụng mối quan hệ quen biết, đối tượng đã dùng thủ đoạn mượn tiền của 2 nạn nhân để đáo hạn, sau đó chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng để trả nợ cá nhân và đầu tư tiền ảo…

Kết quả điều tra xác định, Cù Thị Hoài Thanh (31 tuổi), trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng là nhân viên làm việc tại Ngân hàng TMCP V - Chi nhánh Sông Hàn, địa chỉ tại phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Trong quá trình làm viêc, Thanh có quan hệ quen biết với bà Nguyễn Thị D.K. (trú tại Đà Nẵng).

Từ tháng 9/2022 đến cuối năm 2023, Thanh nhiều lần mượn tiền bà K. để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng và đều đặn trả lãi lẫn gốc đầy đủ. Tuy nhiên, đến ngày 7/11/2023, do cần tiền để trả nợ cá nhân và đầu tư tiền ảo nên Cù Thị Hoài Thanh đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền để đáo hạn ngân hàng khiến cho bà K. tin tưởng. Được bà K. cho mượn số tiền 3,350 tỷ đồng, Thanh không sử dụng số tiền đó vào mục đích đáo hạn ngân hàng mà sử dụng số tiền vay đó để trả nợ cá nhân và đầu tư tiền ảo nhưng bị thua lỗ hết.

Ngoài ra, từ ngày 29/5/2023 đến ngày 24/7/2023, do cần tiền để trả nợ cá nhân, Cù Thị Hoài Thanh cũng nói dối là cần tiền để đáo hạn ngân hàng và mượn của ông Nguyễn Văn N. (trú tại Đà Nẵng) nhiều lần với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng sau đó chiếm đoạt.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cù Thị Hoài Thanh về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại của Cù Thị Hoài Thanh thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự (số 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) hoặc qua Điều tra viên Nguyễn Văn Dũng, số điện thoại 0915.707.677 để trình báo và được hướng dẫn giải quyết.